UA

Медіа

Замість податкової міліції планують створити Національне бюро фінансової безпеки

Замість податкової міліції планують створити Національне бюро фінансової безпеки

05.04.2018

В Україні повноваження податкової міліції, яку планують ліквідувати, пропонують передати новому державному органу – Національному бюро фінансової безпеки.

 

На розгляд комітетів Верховної Ради направлено законопроект «Про Національне бюро фінансової безпеки України».

Завданням Національного бюро фінансової безпеки України стане забезпечення фінансової безпеки держави шляхом захисту державних фінансів при розподілі бюджетних ресурсів, протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також пошуку активів, здобутих незаконним способом.

Основні положення зазначеного законопроекту:

1) створення принципово нового органу – Національного бюро фінансової безпеки України, який буде займатися боротьбою з економічними злочинами (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, злочини у кредитно-фінансовій сфері тощо). Його створення відбуватиметься незалежно від процедури ліквідації податкової міліції. Новий орган обмежить повноваження Національної поліції МВС України та СБУ в питаннях боротьби зі злочинами у сфері економіки;

2) процес досудового розслідування буде здійснюватися на основі ILP моделі (Intelligence Led Policing) із закладенням системи аналізу ризиків та загроз, що передбачає прийняття управлінських рішень на прикладі європейського досвіду.

У разі прийняття даного законопроекту очікується, що усі економічні злочини будуть розслідуватися одним органом – Національним бюро фінансової безпеки України.

Gryphon Group триматиме Ваc у курсі щодо результатів розгляду даного законопроекту.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Планується посилити податковий контроль за особами з високими статками

17.04.2018

Оприлюднено законопроект, який передбачає взяття на облік та щорічне подання податкової декларації особами з високими статками. Законопроект дозволяє податковій отримувати доступ до інформації про банківські рахунки цих осіб.  ...

Gryphon Group – офіційний партнер ІІ Форуму з розшуку активів

13.04.2018

Gryphon Group – офіційний партнер II Форуму з розшуку активів, який організовує видання Юридична практика. В рамках заходу планується обговорити актуальні питання з транскордонного розшуку активів, IT-Forensic та кібербезпеки, а також з’ясувати...

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

05.04.2018

Починаючи з 30 березня 2018 року резиденти-позичальники мають право здійснювати дострокове погашення зовнішніх кредитів та позик в іноземній валюті, а також зможуть без обмежень за сумою перераховувати за межі...

Замість податкової міліції планують створити Національне бюро фінансової безпеки

05.04.2018

В Україні повноваження податкової міліції, яку планують ліквідувати, пропонують передати новому державному органу – Національному бюро фінансової безпеки.   На розгляд комітетів Верховної Ради направлено законопроект «Про Національне бюро...

Статті та публікації

Планується посилити податковий контроль за особами з високими статками

17.04.2018

Оприлюднено законопроект, який передбачає взяття на облік та щорічне подання податкової декларації особами з високими статками. Законопроект дозволяє податковій отримувати доступ до інформації про банківські рахунки цих осіб.  ...
Gryphon Group – офіційний партнер ІІ Форуму з розшуку активів

13.04.2018

Gryphon Group – офіційний партнер II Форуму з розшуку активів, який організовує видання Юридична практика. В рамках заходу планується обговорити актуальні питання з транскордонного розшуку активів, IT-Forensic та кібербезпеки, а також з’ясувати...
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

05.04.2018

Починаючи з 30 березня 2018 року резиденти-позичальники мають право здійснювати дострокове погашення зовнішніх кредитів та позик в іноземній валюті, а також зможуть без обмежень за сумою перераховувати за межі...
Замість податкової міліції планують створити Національне бюро фінансової безпеки

05.04.2018

В Україні повноваження податкової міліції, яку планують ліквідувати, пропонують передати новому державному органу – Національному бюро фінансової безпеки.   На розгляд комітетів Верховної Ради направлено законопроект «Про Національне бюро...