UA

Медіа

Удосконалено порядок здійснення банками посиленого моніторингу фінансових операції.

Удосконалено порядок здійснення банками посиленого моніторингу фінансових операції.

13.06.2017

12 червня 2017 року набули чинності зміни в Порядку здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції, що покликані запобігти відтоку іноземного капіталу через тіньові схеми за кордон.

Відтепер посиленому моніторингу з боку банків підлягатимуть наступні операції:

  • переказ коштів від фізичної особи на суму більше 150 тис. грн. в еквіваленті (крім соціальних виплат (лікування, навчання, поховання), заробітної плати нерезидентів, та переказу на суму до 50 тис. дол. США з метою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів);
  • повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

У випадку якщо банк визнає таку операцію ризиковою, вона буде зупинена, а до учасників таких операцій буде застосовано посилений моніторинг їх фінансової діяльності.

Разом з цим, НБУ розширив перелік фінансових операцій, які не потребують здійснення уповноваженими банками посиленого моніторингу.

До них додались:

  • операції з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ;
  • операції з переказу коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.

Відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ від 25 травня 2017 року №43 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та зумовлені рішенням НБУ про надання іноземним інвесторам можливості повернення вкладених в Україну коштів.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Інвестування в Україну стало доступнішим

18.05.2018

Іноземним інвесторам надано новий механізм для інвестування і купівлі українських активів. Він дає можливість іноземним інвесторам користуватися послугами глобальних кастодіанів (Global Custodians), яким надано право відкривати рахунки в цінних...

Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

03.05.2018

Починаючи з 21 квітня 2018 року, посилено вимоги до порядоку призначення та звільнення відповідального за фінансовий моніторинг в компаніях з переказу коштів.   Зокрема, змінами передбачено, що керівник або...

Нацбанк розкрив інформацію щодо керівників та власників істотної участі в діючих та ліквідованих банках

26.04.2018

Регулятор систематизував та оприлюднив дані про керівників банків, а також інформацію про керівників та власників істотної участі в банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників.   Зазначені...

Інвестувати за кордон стає простіше

23.04.2018

5 квітня 2018 року в Міністерстві юстиції зареєстровано Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зміну Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.   Зміни стосуються...

Статті та публікації

Інвестування в Україну стало доступнішим

18.05.2018

Іноземним інвесторам надано новий механізм для інвестування і купівлі українських активів. Він дає можливість іноземним інвесторам користуватися послугами глобальних кастодіанів (Global Custodians), яким надано право відкривати рахунки в цінних...
Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

03.05.2018

Починаючи з 21 квітня 2018 року, посилено вимоги до порядоку призначення та звільнення відповідального за фінансовий моніторинг в компаніях з переказу коштів.   Зокрема, змінами передбачено, що керівник або...
Нацбанк розкрив інформацію щодо керівників та власників істотної участі в діючих та ліквідованих банках

26.04.2018

Регулятор систематизував та оприлюднив дані про керівників банків, а також інформацію про керівників та власників істотної участі в банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників.   Зазначені...
Інвестувати за кордон стає простіше

23.04.2018

5 квітня 2018 року в Міністерстві юстиції зареєстровано Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зміну Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.   Зміни стосуються...