UA

Медіа

Удосконалено порядок здійснення банками посиленого моніторингу фінансових операції.

Удосконалено порядок здійснення банками посиленого моніторингу фінансових операції.

13.06.2017

12 червня 2017 року набули чинності зміни в Порядку здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції, що покликані запобігти відтоку іноземного капіталу через тіньові схеми за кордон.

Відтепер посиленому моніторингу з боку банків підлягатимуть наступні операції:

  • переказ коштів від фізичної особи на суму більше 150 тис. грн. в еквіваленті (крім соціальних виплат (лікування, навчання, поховання), заробітної плати нерезидентів, та переказу на суму до 50 тис. дол. США з метою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів);
  • повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

У випадку якщо банк визнає таку операцію ризиковою, вона буде зупинена, а до учасників таких операцій буде застосовано посилений моніторинг їх фінансової діяльності.

Разом з цим, НБУ розширив перелік фінансових операцій, які не потребують здійснення уповноваженими банками посиленого моніторингу.

До них додались:

  • операції з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ;
  • операції з переказу коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.

Відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ від 25 травня 2017 року №43 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та зумовлені рішенням НБУ про надання іноземним інвесторам можливості повернення вкладених в Україну коштів.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Керуючий партнер групи компаній Gryphon Олена Линник виступила спікером на II International Compliance Forum

21.09.2017

20 вересня 2017 року в Києві відбувся II International Compliance Forum, організований газетою «Юридична практика». Даний Форум був присвячений практичним аспектам виявлення комплаєнс-ризиків, а також попередження та усунення комплаєнс-порушень...

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у...

Пропонується встановити відповідальність податкових органів за порушення строків реєстрації податкових накладних

31.08.2017

Вказана ініціатива викликана тим, що органи ДФС систематично порушують строки, що передбачені Податковим кодексом України, для прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування...

Скасовані обмеження на зняття готівки в іноземній валюті з рахунків у банках

24.08.2017

Національний банк України впровадив чергові послаблення щодо здійснення валютних операцій. Зокрема, починаючи з 24 серпня 2017 року фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з...

Статті та публікації

Керуючий партнер групи компаній Gryphon Олена Линник виступила спікером на II International Compliance Forum

21.09.2017

20 вересня 2017 року в Києві відбувся II International Compliance Forum, організований газетою «Юридична практика». Даний Форум був присвячений практичним аспектам виявлення комплаєнс-ризиків, а також попередження та усунення комплаєнс-порушень...
Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у...
Пропонується встановити відповідальність податкових органів за порушення строків реєстрації податкових накладних

31.08.2017

Вказана ініціатива викликана тим, що органи ДФС систематично порушують строки, що передбачені Податковим кодексом України, для прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування...
Скасовані обмеження на зняття готівки в іноземній валюті з рахунків у банках

24.08.2017

Національний банк України впровадив чергові послаблення щодо здійснення валютних операцій. Зокрема, починаючи з 24 серпня 2017 року фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з...