RU

Медиа

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

05.04.2018

В Украине полномочия налоговой милиции, которую планируют ликвидировать, предлагают передать новому государственному органу – Национальному бюро финансовой безопасности.

 

На рассмотрение комитетов Верховной Рады направлен законопроект «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины».

Задачей Национального бюро финансовой безопасности Украины станет обеспечение финансовой безопасности государства путем защиты государственных финансов при распределении бюджетных ресурсов, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также поиск активов, полученных незаконным способом.

Основные положения указанного законопроекта:

1) создание принципиально нового органа – Национального бюро финансовой безопасности Украины, которое будет заниматься борьбой с экономическими преступлениями (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, преступления в кредитно-финансовой сфере и т.д.). Его создание будет происходить независимо от процедуры ликвидации налоговой милиции. Новый орган ограничит полномочия Национальной полиции МВД Украины и СБУ в вопросах борьбы с преступлениями в сфере экономики;

2) процесс досудебного расследования будет осуществляться на основе ILP модели (Intelligence Led Policing) с учетом системы анализа рисков и угроз, предполагает принятие управленческих решений на примере европейского опыта.

В случае принятия данного законопроекта ожидается, что все экономические преступления будут расследоваться одним органом – Национальным бюро финансовой безопасности Украины.

Gryphon Group буде держать Ваc в курсе о результатах рассмотрения данного законопроекта.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам

06.09.2018

Одной из ключевых предпосылок политико–экономической  интеграции Украины в Европейское пространство, является внедрение европейских стандартов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности предприятий. А потому, во исполнение Директивы Европарламента № 2013/34...

Cryptocurrency: биткоин, реалии в Украине

21.08.2018

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины считает, что кибер-валюты не являются классическими платежными инструментами в то же время функционально, они схожи на акции, облигации и векселя....

Привлечение украинским бизнесом кредитов от нерезидентов становится проще

02.08.2018

20 июля 2018, Национальный банк Украины либерализировал нормативное регулирование операций заемщиков-резидентов Украины по привлечению кредитов от нерезидентов. Соответствующими изменениями предусматривается: отмена требования о наличии индивидуальных лицензий НБУ: — на...

Статьи и публикации

Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам

06.09.2018

Одной из ключевых предпосылок политико–экономической  интеграции Украины в Европейское пространство, является внедрение европейских стандартов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности предприятий. А потому, во исполнение Директивы Европарламента № 2013/34...
Cryptocurrency: биткоин, реалии в Украине

21.08.2018

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины считает, что кибер-валюты не являются классическими платежными инструментами в то же время функционально, они схожи на акции, облигации и векселя....
Привлечение украинским бизнесом кредитов от нерезидентов становится проще

02.08.2018

20 июля 2018, Национальный банк Украины либерализировал нормативное регулирование операций заемщиков-резидентов Украины по привлечению кредитов от нерезидентов. Соответствующими изменениями предусматривается: отмена требования о наличии индивидуальных лицензий НБУ: — на...