RU

Медиа

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

05.04.2018

В Украине полномочия налоговой милиции, которую планируют ликвидировать, предлагают передать новому государственному органу – Национальному бюро финансовой безопасности.

 

На рассмотрение комитетов Верховной Рады направлен законопроект «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины».

Задачей Национального бюро финансовой безопасности Украины станет обеспечение финансовой безопасности государства путем защиты государственных финансов при распределении бюджетных ресурсов, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также поиск активов, полученных незаконным способом.

Основные положения указанного законопроекта:

1) создание принципиально нового органа – Национального бюро финансовой безопасности Украины, которое будет заниматься борьбой с экономическими преступлениями (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, преступления в кредитно-финансовой сфере и т.д.). Его создание будет происходить независимо от процедуры ликвидации налоговой милиции. Новый орган ограничит полномочия Национальной полиции МВД Украины и СБУ в вопросах борьбы с преступлениями в сфере экономики;

2) процесс досудебного расследования будет осуществляться на основе ILP модели (Intelligence Led Policing) с учетом системы анализа рисков и угроз, предполагает принятие управленческих решений на примере европейского опыта.

В случае принятия данного законопроекта ожидается, что все экономические преступления будут расследоваться одним органом – Национальным бюро финансовой безопасности Украины.

Gryphon Group буде держать Ваc в курсе о результатах рассмотрения данного законопроекта.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Кредиты физическим лицам по новым правилам

27.03.2019

Нацкомфинуслуг опубликовано проекты нормативно — правовых актов, целью которых является усиление защиты прав заемщиков по договорам займа и повышение доверия к рынку финансовых услуг. В частности, запланировано внести изменения...

Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по актуальным вопросам МСФО

07.02.2019

Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по «МСФО 15 МСФО 16 и МСФО 9 и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». 7 февраля Елена Линник и...

V Legal Banking Forum

06.02.2019

6 февраля в Киеве состоялось знаковое событие для украинского банковского сектора — V Legal Banking Forum. Старший партнер Gryphon Group Игорь Линник выступил модератором одной из самых интересных сессий...

Практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность».

08.02.2019

5 февраля в Киеве прошел практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». Семинар собрал в гостинице «Днепр»...

Статьи и публикации

Кредиты физическим лицам по новым правилам

27.03.2019

Нацкомфинуслуг опубликовано проекты нормативно — правовых актов, целью которых является усиление защиты прав заемщиков по договорам займа и повышение доверия к рынку финансовых услуг. В частности, запланировано внести изменения...
Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по актуальным вопросам МСФО

07.02.2019

Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по «МСФО 15 МСФО 16 и МСФО 9 и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». 7 февраля Елена Линник и...
V Legal Banking Forum

06.02.2019

6 февраля в Киеве состоялось знаковое событие для украинского банковского сектора — V Legal Banking Forum. Старший партнер Gryphon Group Игорь Линник выступил модератором одной из самых интересных сессий...
Практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность».

08.02.2019

5 февраля в Киеве прошел практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». Семинар собрал в гостинице «Днепр»...