RU

Медиа

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

05.04.2018

В Украине полномочия налоговой милиции, которую планируют ликвидировать, предлагают передать новому государственному органу – Национальному бюро финансовой безопасности.

 

На рассмотрение комитетов Верховной Рады направлен законопроект «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины».

Задачей Национального бюро финансовой безопасности Украины станет обеспечение финансовой безопасности государства путем защиты государственных финансов при распределении бюджетных ресурсов, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также поиск активов, полученных незаконным способом.

Основные положения указанного законопроекта:

1) создание принципиально нового органа – Национального бюро финансовой безопасности Украины, которое будет заниматься борьбой с экономическими преступлениями (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, преступления в кредитно-финансовой сфере и т.д.). Его создание будет происходить независимо от процедуры ликвидации налоговой милиции. Новый орган ограничит полномочия Национальной полиции МВД Украины и СБУ в вопросах борьбы с преступлениями в сфере экономики;

2) процесс досудебного расследования будет осуществляться на основе ILP модели (Intelligence Led Policing) с учетом системы анализа рисков и угроз, предполагает принятие управленческих решений на примере европейского опыта.

В случае принятия данного законопроекта ожидается, что все экономические преступления будут расследоваться одним органом – Национальным бюро финансовой безопасности Украины.

Gryphon Group буде держать Ваc в курсе о результатах рассмотрения данного законопроекта.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Возобновление кредитования в Украине

05.07.2018

3 июля 2018 года Верховной Радой Украины принят закон, призванный стимулировать развитие рынка кредитования и повысить доверие в отношениях между финансовыми учреждениями и потребителями финансовых услуг. Законом предусматривается внесение...

Предлагается изменить порядок приобретения юридическими лицами статуса финансового учреждения

19.06.2018

  Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг (далее — Нацкомфинуслуг) намерена внести существенные изменения в Положение о Государственном реестре финансовых учреждений, которое утверждено распоряжением Нацкомфинуслуг №41 от...

Реформирование рынка финансовых услуг

07.06.2018

В Верховной Раде Украины 25 мая 2018, был представлен законопроект, которым предусмотрено внести значительные изменения в ряд нормативных актов для совершенствования государственного регулирования рынка финансовых услуг и создание условий...

Отменено требование опубликования финансовой отчетности страховщиков

31.05.2018

Нацкомфинуслуг отменила требование об обязательной публикации страховщиками финансовой отчетности и аудиторского заключения в печатных изданиях. Начиная с 25 мая 2018 года страховщиков освободили от обязанности публикации в периодических и...

Статьи и публикации

Возобновление кредитования в Украине

05.07.2018

3 июля 2018 года Верховной Радой Украины принят закон, призванный стимулировать развитие рынка кредитования и повысить доверие в отношениях между финансовыми учреждениями и потребителями финансовых услуг. Законом предусматривается внесение...
Предлагается изменить порядок приобретения юридическими лицами статуса финансового учреждения

19.06.2018

  Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг (далее — Нацкомфинуслуг) намерена внести существенные изменения в Положение о Государственном реестре финансовых учреждений, которое утверждено распоряжением Нацкомфинуслуг №41 от...
Реформирование рынка финансовых услуг

07.06.2018

В Верховной Раде Украины 25 мая 2018, был представлен законопроект, которым предусмотрено внести значительные изменения в ряд нормативных актов для совершенствования государственного регулирования рынка финансовых услуг и создание условий...
Отменено требование опубликования финансовой отчетности страховщиков

31.05.2018

Нацкомфинуслуг отменила требование об обязательной публикации страховщиками финансовой отчетности и аудиторского заключения в печатных изданиях. Начиная с 25 мая 2018 года страховщиков освободили от обязанности публикации в периодических и...