RU

Медиа

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

05.04.2018

В Украине полномочия налоговой милиции, которую планируют ликвидировать, предлагают передать новому государственному органу – Национальному бюро финансовой безопасности.

 

На рассмотрение комитетов Верховной Рады направлен законопроект «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины».

Задачей Национального бюро финансовой безопасности Украины станет обеспечение финансовой безопасности государства путем защиты государственных финансов при распределении бюджетных ресурсов, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также поиск активов, полученных незаконным способом.

Основные положения указанного законопроекта:

1) создание принципиально нового органа – Национального бюро финансовой безопасности Украины, которое будет заниматься борьбой с экономическими преступлениями (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, преступления в кредитно-финансовой сфере и т.д.). Его создание будет происходить независимо от процедуры ликвидации налоговой милиции. Новый орган ограничит полномочия Национальной полиции МВД Украины и СБУ в вопросах борьбы с преступлениями в сфере экономики;

2) процесс досудебного расследования будет осуществляться на основе ILP модели (Intelligence Led Policing) с учетом системы анализа рисков и угроз, предполагает принятие управленческих решений на примере европейского опыта.

В случае принятия данного законопроекта ожидается, что все экономические преступления будут расследоваться одним органом – Национальным бюро финансовой безопасности Украины.

Gryphon Group буде держать Ваc в курсе о результатах рассмотрения данного законопроекта.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Планируется усилить налоговый контроль над лицами с высокими доходами

17.04.2018

Обнародован законопроект, который предусматривает взятие на учет и ежегодное представление налоговой декларации лицами с высокими доходами. Законопроект позволяет налоговой получать доступ к информации о банковских счетах этих лиц.  ...

Gryphon Group – официальный партнер ІІ Форума по розыску активов

13.04.2018

Gryphon Group – официальный партнер II Форума по розыску активов, который организовывает издание Юридическая практика. В рамках мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы по трансграничному розыску активов, IT-Forensic и кибербезопасности, а также выяснить,...

Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса

05.04.2018

Начиная с 30 марта 2018, резиденты-заемщики имеют право осуществлять досрочное погашение внешних кредитов и займов в иностранной валюте, а также смогут без ограничений по сумме перечислять за пределы Украины...

Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

05.04.2018

В Украине полномочия налоговой милиции, которую планируют ликвидировать, предлагают передать новому государственному органу – Национальному бюро финансовой безопасности.   На рассмотрение комитетов Верховной Рады направлен законопроект «О Национальном бюро...

Статьи и публикации

Планируется усилить налоговый контроль над лицами с высокими доходами

17.04.2018

Обнародован законопроект, который предусматривает взятие на учет и ежегодное представление налоговой декларации лицами с высокими доходами. Законопроект позволяет налоговой получать доступ к информации о банковских счетах этих лиц.  ...
Gryphon Group – официальный партнер ІІ Форума по розыску активов

13.04.2018

Gryphon Group – официальный партнер II Форума по розыску активов, который организовывает издание Юридическая практика. В рамках мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы по трансграничному розыску активов, IT-Forensic и кибербезопасности, а также выяснить,...
Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса

05.04.2018

Начиная с 30 марта 2018, резиденты-заемщики имеют право осуществлять досрочное погашение внешних кредитов и займов в иностранной валюте, а также смогут без ограничений по сумме перечислять за пределы Украины...
Вместо налоговой милиции планируют создать Национальное бюро финансовой безопасности

05.04.2018

В Украине полномочия налоговой милиции, которую планируют ликвидировать, предлагают передать новому государственному органу – Национальному бюро финансовой безопасности.   На рассмотрение комитетов Верховной Рады направлен законопроект «О Национальном бюро...