RU

Медиа

Предлагается увеличить лимиты операций, подлежащих финансовому мониторингу

Предлагается увеличить лимиты операций, подлежащих финансовому мониторингу

29.01.2018

Министерством финансов Украины разработан законопроект, которым предлагается увеличить сумму финансовых операций со 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн., которые подлежат обязательному финансовому мониторингу и о которых обязательно нужно отчитаться перед Госфинмониторингом Украины.

Соответствующие изменения предлагаются для адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза, а также на выполнение взятых Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

Изменениями также предлагается: 

1. Установить обязанность для лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях;

2. Возложить обязанность для финансовых учреждений и представителей регулируемых профессий (нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, юристов, риелторов, налоговых консультантов и т.п.) дополнительно проверить сведения реестра о том, является ли человек, который указан конечным бенефициарным владельцем, таковым на самом деле;

3. Введение дополнительных санкций за нарушение законодательства в сфере предотвращения легализации средств, в частности, штрафа в размере 10% годового оборота и аннулирования соответствующей лицензии;

4. Создание Единого государственного реестра национальных общественных деятелей и их близких лиц.

В настоящее время законопроект находится на стадии публичного обсуждения, после чего Минфин направит его на рассмотрение Кабмина, а затем – в Верховную Раду.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Gryphon Group партнер Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення»

19.11.2018

Gryphon Group має честь виступити партнером Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення», яка відбудеться 23 листопада в НаУКМА. Конференцію організовують представники Національного університету «Києво-Могилянська академія»...

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні?

19.11.2018

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні? – з таким питання виступила на семінарі «Етапи запровадження реформи аудиторської діяльності в Україні» CEO Gryphon Audit Олена Линник. ЗУ Про аудит...

Helen Lynnyk is recognised counselor in the field of Banking&Finance 2018

05.11.2018

Gryphon Group is delighted to inform that Ms. Helen Lynnyk, the Gryphon Group’s managing partner is ranked among top 20 banking and finance legal counselors by the Yuridicheskaya Gazeta....

III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group имел честь принять участвие в проведении  ІІІ International Compliance Forum в качестве  «Профессионального партнера »   Спикером на мероприятии был Управляющий партнер, Руководитель аудиторской компании Gryphon Audit Елена Линник с...

Статьи и публикации

Gryphon Group партнер Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення»

19.11.2018

Gryphon Group має честь виступити партнером Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення», яка відбудеться 23 листопада в НаУКМА. Конференцію організовують представники Національного університету «Києво-Могилянська академія»...
Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні?

19.11.2018

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні? – з таким питання виступила на семінарі «Етапи запровадження реформи аудиторської діяльності в Україні» CEO Gryphon Audit Олена Линник. ЗУ Про аудит...
Helen Lynnyk is recognised counselor in the field of Banking&Finance 2018

05.11.2018

Gryphon Group is delighted to inform that Ms. Helen Lynnyk, the Gryphon Group’s managing partner is ranked among top 20 banking and finance legal counselors by the Yuridicheskaya Gazeta....
III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group имел честь принять участвие в проведении  ІІІ International Compliance Forum в качестве  «Профессионального партнера »   Спикером на мероприятии был Управляющий партнер, Руководитель аудиторской компании Gryphon Audit Елена Линник с...