RU

Медиа

Предлагается увеличить лимиты операций, подлежащих финансовому мониторингу

Предлагается увеличить лимиты операций, подлежащих финансовому мониторингу

29.01.2018

Министерством финансов Украины разработан законопроект, которым предлагается увеличить сумму финансовых операций со 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн., которые подлежат обязательному финансовому мониторингу и о которых обязательно нужно отчитаться перед Госфинмониторингом Украины.

Соответствующие изменения предлагаются для адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза, а также на выполнение взятых Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

Изменениями также предлагается: 

1. Установить обязанность для лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях;

2. Возложить обязанность для финансовых учреждений и представителей регулируемых профессий (нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, юристов, риелторов, налоговых консультантов и т.п.) дополнительно проверить сведения реестра о том, является ли человек, который указан конечным бенефициарным владельцем, таковым на самом деле;

3. Введение дополнительных санкций за нарушение законодательства в сфере предотвращения легализации средств, в частности, штрафа в размере 10% годового оборота и аннулирования соответствующей лицензии;

4. Создание Единого государственного реестра национальных общественных деятелей и их близких лиц.

В настоящее время законопроект находится на стадии публичного обсуждения, после чего Минфин направит его на рассмотрение Кабмина, а затем – в Верховную Раду.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам

06.09.2018

Одной из ключевых предпосылок политико–экономической  интеграции Украины в Европейское пространство, является внедрение европейских стандартов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности предприятий. А потому, во исполнение Директивы Европарламента № 2013/34...

Cryptocurrency: биткоин, реалии в Украине

21.08.2018

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины считает, что кибер-валюты не являются классическими платежными инструментами в то же время функционально, они схожи на акции, облигации и векселя....

Привлечение украинским бизнесом кредитов от нерезидентов становится проще

02.08.2018

20 июля 2018, Национальный банк Украины либерализировал нормативное регулирование операций заемщиков-резидентов Украины по привлечению кредитов от нерезидентов. Соответствующими изменениями предусматривается: отмена требования о наличии индивидуальных лицензий НБУ: — на...

Статьи и публикации

Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам

06.09.2018

Одной из ключевых предпосылок политико–экономической  интеграции Украины в Европейское пространство, является внедрение европейских стандартов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности предприятий. А потому, во исполнение Директивы Европарламента № 2013/34...
Cryptocurrency: биткоин, реалии в Украине

21.08.2018

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины считает, что кибер-валюты не являются классическими платежными инструментами в то же время функционально, они схожи на акции, облигации и векселя....
Привлечение украинским бизнесом кредитов от нерезидентов становится проще

02.08.2018

20 июля 2018, Национальный банк Украины либерализировал нормативное регулирование операций заемщиков-резидентов Украины по привлечению кредитов от нерезидентов. Соответствующими изменениями предусматривается: отмена требования о наличии индивидуальных лицензий НБУ: — на...