RU

Медиа

Предлагается увеличить лимиты операций, подлежащих финансовому мониторингу

Предлагается увеличить лимиты операций, подлежащих финансовому мониторингу

29.01.2018

Министерством финансов Украины разработан законопроект, которым предлагается увеличить сумму финансовых операций со 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн., которые подлежат обязательному финансовому мониторингу и о которых обязательно нужно отчитаться перед Госфинмониторингом Украины.

Соответствующие изменения предлагаются для адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза, а также на выполнение взятых Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

Изменениями также предлагается: 

1. Установить обязанность для лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях;

2. Возложить обязанность для финансовых учреждений и представителей регулируемых профессий (нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, юристов, риелторов, налоговых консультантов и т.п.) дополнительно проверить сведения реестра о том, является ли человек, который указан конечным бенефициарным владельцем, таковым на самом деле;

3. Введение дополнительных санкций за нарушение законодательства в сфере предотвращения легализации средств, в частности, штрафа в размере 10% годового оборота и аннулирования соответствующей лицензии;

4. Создание Единого государственного реестра национальных общественных деятелей и их близких лиц.

В настоящее время законопроект находится на стадии публичного обсуждения, после чего Минфин направит его на рассмотрение Кабмина, а затем – в Верховную Раду.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Предлагается изменить порядок приобретения юридическими лицами статуса финансового учреждения

19.06.2018

  Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг (далее — Нацкомфинуслуг) намерена внести существенные изменения в Положение о Государственном реестре финансовых учреждений, которое утверждено распоряжением Нацкомфинуслуг №41 от...

Реформирование рынка финансовых услуг

07.06.2018

В Верховной Раде Украины 25 мая 2018, был представлен законопроект, которым предусмотрено внести значительные изменения в ряд нормативных актов для совершенствования государственного регулирования рынка финансовых услуг и создание условий...

Отменено требование опубликования финансовой отчетности страховщиков

31.05.2018

Нацкомфинуслуг отменила требование об обязательной публикации страховщиками финансовой отчетности и аудиторского заключения в печатных изданиях. Начиная с 25 мая 2018 года страховщиков освободили от обязанности публикации в периодических и...

Инвестирование в Украину стало доступнее

18.05.2018

Иностранным инвесторам предоставлен новый механизм для инвестирования и покупки украинских активов. Он дает возможность иностранным инвесторам пользоваться услугами глобальных кастодианов (GlobalCustodians), которым предоставлено право открывать счета в ценных бумаг...

Статьи и публикации

Предлагается изменить порядок приобретения юридическими лицами статуса финансового учреждения

19.06.2018

  Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг (далее — Нацкомфинуслуг) намерена внести существенные изменения в Положение о Государственном реестре финансовых учреждений, которое утверждено распоряжением Нацкомфинуслуг №41 от...
Реформирование рынка финансовых услуг

07.06.2018

В Верховной Раде Украины 25 мая 2018, был представлен законопроект, которым предусмотрено внести значительные изменения в ряд нормативных актов для совершенствования государственного регулирования рынка финансовых услуг и создание условий...
Отменено требование опубликования финансовой отчетности страховщиков

31.05.2018

Нацкомфинуслуг отменила требование об обязательной публикации страховщиками финансовой отчетности и аудиторского заключения в печатных изданиях. Начиная с 25 мая 2018 года страховщиков освободили от обязанности публикации в периодических и...
Инвестирование в Украину стало доступнее

18.05.2018

Иностранным инвесторам предоставлен новый механизм для инвестирования и покупки украинских активов. Он дает возможность иностранным инвесторам пользоваться услугами глобальных кастодианов (GlobalCustodians), которым предоставлено право открывать счета в ценных бумаг...