RU

Медиа

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

kreditt-e1474370668222

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое положение предусматривает:

  1. исключение внутренних документов по финансовому мониторингу из перечня необходимых для лицензии одновременно предусматривает обязанность небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии;
  2. дополнение перечня документов для получения лицензии НФУ бизнес-планом минимум на три года деятельности, заключением аудитора, сведениями о структуре собственности и некоторыми другими документами;
  3. раскрытие сведений о структуре собственности НФУ, в частности, установлена форма уведомления о представлении сведений о структуре собственности НФУ, в котором указываются:
    — сведения о окончательных ключевых участников;
    — сведения о владельцах существенного участия;
    — схематическое изображение структуры собственности;
  4. требования к деловой репутации НФУ, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
  5. обязанность небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.

Финансовым компаниям, которые уже получили лицензию необходимо:

  • в течение двух месяцев с даты вступления постановления в силу подать в НБУ анкету и сведения о своей структуре собственности;
  • в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и направить в НБУ письменное заверение.

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением можно по ссылке.

Поделиться:

Вам будет интересно:

kreditt-e1474370668222 Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств...

0000024141 Предлагается установить ответственность налоговых органов за нарушение сроков регистрации налоговых накладных

31.08.2017

Указанная инициатива вызвана тем, что органы ДФС систематически нарушают сроки, предусмотренные Налоговым кодексом Украины для принятия решения о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в...

bank_123 Отменены ограничения на снятие наличных в иностранной валюте со счетов в банках

24.08.2017

Национальный банк Украины ввел очередные послабления по осуществлению валютных операций. В частности, начиная с 24 августа 2017 года физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы...

1123 Урегулированы применения электронной подписи в банковской системе

18.08.2017

17 августа вступило в силу Положение Национального Банка Украины «О применении электронной подписи в банковской системе Украины», которое четко урегулировало порядок использования электронной подписи в банковской сфере. Пресс-служба НБУ...

Статьи и публикации

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств...
Предлагается установить ответственность налоговых органов за нарушение сроков регистрации налоговых накладных

31.08.2017

Указанная инициатива вызвана тем, что органы ДФС систематически нарушают сроки, предусмотренные Налоговым кодексом Украины для принятия решения о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в...
Отменены ограничения на снятие наличных в иностранной валюте со счетов в банках

24.08.2017

Национальный банк Украины ввел очередные послабления по осуществлению валютных операций. В частности, начиная с 24 августа 2017 года физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы...
Урегулированы применения электронной подписи в банковской системе

18.08.2017

17 августа вступило в силу Положение Национального Банка Украины «О применении электронной подписи в банковской системе Украины», которое четко урегулировало порядок использования электронной подписи в банковской сфере. Пресс-служба НБУ...