RU

Медиа

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое положение предусматривает:

  1. исключение внутренних документов по финансовому мониторингу из перечня необходимых для лицензии одновременно предусматривает обязанность небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии;
  2. дополнение перечня документов для получения лицензии НФУ бизнес-планом минимум на три года деятельности, заключением аудитора, сведениями о структуре собственности и некоторыми другими документами;
  3. раскрытие сведений о структуре собственности НФУ, в частности, установлена форма уведомления о представлении сведений о структуре собственности НФУ, в котором указываются:
    — сведения о окончательных ключевых участников;
    — сведения о владельцах существенного участия;
    — схематическое изображение структуры собственности;
  4. требования к деловой репутации НФУ, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
  5. обязанность небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.

Финансовым компаниям, которые уже получили лицензию необходимо:

  • в течение двух месяцев с даты вступления постановления в силу подать в НБУ анкету и сведения о своей структуре собственности;
  • в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и направить в НБУ письменное заверение.

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением можно по ссылке.

Поделиться:

Вам будет интересно:

НБУ ужесточил контроль по преводу средств в гривне

23.11.2017

С 22 ноября 2017 года Национальный банк Украины устанавливает новые правила перевода средств для: финансовых компаний, получивших лицензию НБУ на перевод средств платежных организаций В частности, финансовые компании и...

Gryphon Legal объявляет конкурс для студентов

22.11.2017

Адвокатское Бюро Gryphon Legal объявляет конкурс «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА» I. ЕСЛИ ТЫ Студент 4-6 курса юридического факультета Свободно владеешь украинским, русским и английским языками...

НКЦБФР проверит эмитентов на признаки фиктивности

17.11.2017

С 12 декабря 2017 года НКЦБФР вводит процедуру проверки эмитентов ценных бумаг на наличие признаков фиктивной деятельности. В частности, к таким признакам относятся: 1. Непредоставление эмитентом годовой информации или...

Управляющий партнер группы компаний Gryphon Елена Линник выступила спикером на II International Compliance Forum

21.09.2017

20 сентября 2017 года в Киеве состоялся II International Compliance Forum, организованный газетой «Юридическая практика». Данный Форум был посвящен практическим аспектам выявления комплаенс-рисков, а также предупреждения и устранения комплаенс-нарушений...

Статьи и публикации

НБУ ужесточил контроль по преводу средств в гривне

23.11.2017

С 22 ноября 2017 года Национальный банк Украины устанавливает новые правила перевода средств для: финансовых компаний, получивших лицензию НБУ на перевод средств платежных организаций В частности, финансовые компании и...
Gryphon Legal объявляет конкурс для студентов

22.11.2017

Адвокатское Бюро Gryphon Legal объявляет конкурс «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА» I. ЕСЛИ ТЫ Студент 4-6 курса юридического факультета Свободно владеешь украинским, русским и английским языками...
НКЦБФР проверит эмитентов на признаки фиктивности

17.11.2017

С 12 декабря 2017 года НКЦБФР вводит процедуру проверки эмитентов ценных бумаг на наличие признаков фиктивной деятельности. В частности, к таким признакам относятся: 1. Непредоставление эмитентом годовой информации или...
Управляющий партнер группы компаний Gryphon Елена Линник выступила спикером на II International Compliance Forum

21.09.2017

20 сентября 2017 года в Киеве состоялся II International Compliance Forum, организованный газетой «Юридическая практика». Данный Форум был посвящен практическим аспектам выявления комплаенс-рисков, а также предупреждения и устранения комплаенс-нарушений...