RU

Медиа

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое положение предусматривает:

  1. исключение внутренних документов по финансовому мониторингу из перечня необходимых для лицензии одновременно предусматривает обязанность небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии;
  2. дополнение перечня документов для получения лицензии НФУ бизнес-планом минимум на три года деятельности, заключением аудитора, сведениями о структуре собственности и некоторыми другими документами;
  3. раскрытие сведений о структуре собственности НФУ, в частности, установлена форма уведомления о представлении сведений о структуре собственности НФУ, в котором указываются:
    — сведения о окончательных ключевых участников;
    — сведения о владельцах существенного участия;
    — схематическое изображение структуры собственности;
  4. требования к деловой репутации НФУ, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
  5. обязанность небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.

Финансовым компаниям, которые уже получили лицензию необходимо:

  • в течение двух месяцев с даты вступления постановления в силу подать в НБУ анкету и сведения о своей структуре собственности;
  • в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и направить в НБУ письменное заверение.

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением можно по ссылке.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon

09.01.2019

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon. IFLR1000 це довідник провідних світових юридичних фірм та юристів у сфері фінансів...

Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018» в 3-х експертизах

26. 12. 2018

Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018» в 3-х експертизах: Корпоративне право та M&A Корпоративне управління та комплаєнс Банківське та фінансове право Gryphon Group вже...

Gryphon Group партнер Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення»

19.11.2018

Gryphon Group має честь виступити партнером Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення», яка відбудеться 23 листопада в НаУКМА. Конференцію організовують представники Національного університету «Києво-Могилянська академія»...

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні?

19.11.2018

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні? – з таким питання виступила на семінарі «Етапи запровадження реформи аудиторської діяльності в Україні» CEO Gryphon Audit Олена Линник. ЗУ Про аудит...

Статьи и публикации

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon

09.01.2019

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon. IFLR1000 це довідник провідних світових юридичних фірм та юристів у сфері фінансів...
Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018» в 3-х експертизах

26. 12. 2018

Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018» в 3-х експертизах: Корпоративне право та M&A Корпоративне управління та комплаєнс Банківське та фінансове право Gryphon Group вже...
Gryphon Group партнер Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення»

19.11.2018

Gryphon Group має честь виступити партнером Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення», яка відбудеться 23 листопада в НаУКМА. Конференцію організовують представники Національного університету «Києво-Могилянська академія»...
Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні?

19.11.2018

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні? – з таким питання виступила на семінарі «Етапи запровадження реформи аудиторської діяльності в Україні» CEO Gryphon Audit Олена Линник. ЗУ Про аудит...