RU

Медиа

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое положение предусматривает:

  1. исключение внутренних документов по финансовому мониторингу из перечня необходимых для лицензии одновременно предусматривает обязанность небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии;
  2. дополнение перечня документов для получения лицензии НФУ бизнес-планом минимум на три года деятельности, заключением аудитора, сведениями о структуре собственности и некоторыми другими документами;
  3. раскрытие сведений о структуре собственности НФУ, в частности, установлена форма уведомления о представлении сведений о структуре собственности НФУ, в котором указываются:
    — сведения о окончательных ключевых участников;
    — сведения о владельцах существенного участия;
    — схематическое изображение структуры собственности;
  4. требования к деловой репутации НФУ, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
  5. обязанность небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.

Финансовым компаниям, которые уже получили лицензию необходимо:

  • в течение двух месяцев с даты вступления постановления в силу подать в НБУ анкету и сведения о своей структуре собственности;
  • в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и направить в НБУ письменное заверение.

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением можно по ссылке.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Расширены рамки ежегодных аудиторских проверок финансовых учреждений

16.02.2018

01.02.2018 года Нацкомфинуслуг утвердила Методические рекомендации по аудиторским отчетам, которые подаются в Нацкомфинуслуг. Этими рекомендациями значительно расширен перечень вопросов, которые должны быть освещены в аудиторских заключениях, составленных для небанковских...

НБУ получил новый инструмент банковского надзора в Украине

14.02.2018

6 февраля 2018 года Верховная Рада Украины окончательно приняла проект Закона №7114-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и...

Игорь Линник выступит модератором Legal Banking Forum

06.02.2018

Уже завтра Igor Lynnyk выступит Модератором 2 сессии IV Legal Banking Forum — «Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ». А вечером мы узнаем какие банки являются лидерами в своей сфере...

Упрощен порядок продажи иностранной валюты

30.01.2018

Национальный банк Украины разрешил клиентам банков подавать заявление о продаже иностранной валюты к любому банку по собственному усмотрению, независимо от наличия в этом банке текущего счета в иностранной валюте....

Статьи и публикации

Расширены рамки ежегодных аудиторских проверок финансовых учреждений

16.02.2018

01.02.2018 года Нацкомфинуслуг утвердила Методические рекомендации по аудиторским отчетам, которые подаются в Нацкомфинуслуг. Этими рекомендациями значительно расширен перечень вопросов, которые должны быть освещены в аудиторских заключениях, составленных для небанковских...
НБУ получил новый инструмент банковского надзора в Украине

14.02.2018

6 февраля 2018 года Верховная Рада Украины окончательно приняла проект Закона №7114-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и...
Игорь Линник выступит модератором Legal Banking Forum

06.02.2018

Уже завтра Igor Lynnyk выступит Модератором 2 сессии IV Legal Banking Forum — «Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ». А вечером мы узнаем какие банки являются лидерами в своей сфере...
Упрощен порядок продажи иностранной валюты

30.01.2018

Национальный банк Украины разрешил клиентам банков подавать заявление о продаже иностранной валюты к любому банку по собственному усмотрению, независимо от наличия в этом банке текущего счета в иностранной валюте....