RU

Медиа

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое положение предусматривает:

  1. исключение внутренних документов по финансовому мониторингу из перечня необходимых для лицензии одновременно предусматривает обязанность небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии;
  2. дополнение перечня документов для получения лицензии НФУ бизнес-планом минимум на три года деятельности, заключением аудитора, сведениями о структуре собственности и некоторыми другими документами;
  3. раскрытие сведений о структуре собственности НФУ, в частности, установлена форма уведомления о представлении сведений о структуре собственности НФУ, в котором указываются:
    — сведения о окончательных ключевых участников;
    — сведения о владельцах существенного участия;
    — схематическое изображение структуры собственности;
  4. требования к деловой репутации НФУ, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
  5. обязанность небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.

Финансовым компаниям, которые уже получили лицензию необходимо:

  • в течение двух месяцев с даты вступления постановления в силу подать в НБУ анкету и сведения о своей структуре собственности;
  • в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и направить в НБУ письменное заверение.

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением можно по ссылке.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Привлечение украинским бизнесом кредитов от нерезидентов становится проще

02.08.2018

20 июля 2018, Национальный банк Украины либерализировал нормативное регулирование операций заемщиков-резидентов Украины по привлечению кредитов от нерезидентов. Соответствующими изменениями предусматривается: отмена требования о наличии индивидуальных лицензий НБУ: — на...

Возобновление кредитования в Украине

05.07.2018

3 июля 2018 года Верховной Радой Украины принят закон, призванный стимулировать развитие рынка кредитования и повысить доверие в отношениях между финансовыми учреждениями и потребителями финансовых услуг. Законом предусматривается внесение...

Предлагается изменить порядок приобретения юридическими лицами статуса финансового учреждения

19.06.2018

  Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг (далее — Нацкомфинуслуг) намерена внести существенные изменения в Положение о Государственном реестре финансовых учреждений, которое утверждено распоряжением Нацкомфинуслуг №41 от...

Реформирование рынка финансовых услуг

07.06.2018

В Верховной Раде Украины 25 мая 2018, был представлен законопроект, которым предусмотрено внести значительные изменения в ряд нормативных актов для совершенствования государственного регулирования рынка финансовых услуг и создание условий...

Статьи и публикации

Привлечение украинским бизнесом кредитов от нерезидентов становится проще

02.08.2018

20 июля 2018, Национальный банк Украины либерализировал нормативное регулирование операций заемщиков-резидентов Украины по привлечению кредитов от нерезидентов. Соответствующими изменениями предусматривается: отмена требования о наличии индивидуальных лицензий НБУ: — на...
Возобновление кредитования в Украине

05.07.2018

3 июля 2018 года Верховной Радой Украины принят закон, призванный стимулировать развитие рынка кредитования и повысить доверие в отношениях между финансовыми учреждениями и потребителями финансовых услуг. Законом предусматривается внесение...
Предлагается изменить порядок приобретения юридическими лицами статуса финансового учреждения

19.06.2018

  Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг (далее — Нацкомфинуслуг) намерена внести существенные изменения в Положение о Государственном реестре финансовых учреждений, которое утверждено распоряжением Нацкомфинуслуг №41 от...
Реформирование рынка финансовых услуг

07.06.2018

В Верховной Раде Украины 25 мая 2018, был представлен законопроект, которым предусмотрено внести значительные изменения в ряд нормативных актов для совершенствования государственного регулирования рынка финансовых услуг и создание условий...