RU

Медиа

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

Усилены требования к небанковским финансовым учреждениям по переводу средств

07.09.2017

22 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 80, которым установлены новые правила о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (далее — НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое положение предусматривает:

  1. исключение внутренних документов по финансовому мониторингу из перечня необходимых для лицензии одновременно предусматривает обязанность небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии;
  2. дополнение перечня документов для получения лицензии НФУ бизнес-планом минимум на три года деятельности, заключением аудитора, сведениями о структуре собственности и некоторыми другими документами;
  3. раскрытие сведений о структуре собственности НФУ, в частности, установлена форма уведомления о представлении сведений о структуре собственности НФУ, в котором указываются:
    — сведения о окончательных ключевых участников;
    — сведения о владельцах существенного участия;
    — схематическое изображение структуры собственности;
  4. требования к деловой репутации НФУ, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
  5. обязанность небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.

Финансовым компаниям, которые уже получили лицензию необходимо:

  • в течение двух месяцев с даты вступления постановления в силу подать в НБУ анкету и сведения о своей структуре собственности;
  • в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и направить в НБУ письменное заверение.

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением можно по ссылке.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Инвестирование в Украину стало доступнее

18.05.2018

Иностранным инвесторам предоставлен новый механизм для инвестирования и покупки украинских активов. Он дает возможность иностранным инвесторам пользоваться услугами глобальных кастодианов (GlobalCustodians), которым предоставлено право открывать счета в ценных бумаг...

Новые требования к финансовому мониторингу компаний по переводу средств

03.05.2018

Начиная с 21 апреля 2018 года, ужесточен порядок назначения и увольнения ответственного за финансовый мониторинг в компаниях по переводу средств.   В частности изменениями предусмотрено, что руководитель или член...

Нацбанк раскрыл информацию о руководителях и владельцах существенного участия в действующих и ликвидированных банках

26.04.2018

 Регулятор систематизировал и опубликовал данные о руководителях банков, а также информацию о руководителях и владельцах существенного участия в банках, которые были ликвидированы не по инициативе их владельцев.   Указанные...

Инвестировать за границу становится проще

23.04.2018

5 апреля 2018 года в Министерстве юстиции было зарегистрировано Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об изменении Правил осуществления деятельности по торговле ценными бумагами.   Изменения...

Статьи и публикации

Инвестирование в Украину стало доступнее

18.05.2018

Иностранным инвесторам предоставлен новый механизм для инвестирования и покупки украинских активов. Он дает возможность иностранным инвесторам пользоваться услугами глобальных кастодианов (GlobalCustodians), которым предоставлено право открывать счета в ценных бумаг...
Новые требования к финансовому мониторингу компаний по переводу средств

03.05.2018

Начиная с 21 апреля 2018 года, ужесточен порядок назначения и увольнения ответственного за финансовый мониторинг в компаниях по переводу средств.   В частности изменениями предусмотрено, что руководитель или член...
Нацбанк раскрыл информацию о руководителях и владельцах существенного участия в действующих и ликвидированных банках

26.04.2018

 Регулятор систематизировал и опубликовал данные о руководителях банков, а также информацию о руководителях и владельцах существенного участия в банках, которые были ликвидированы не по инициативе их владельцев.   Указанные...
Инвестировать за границу становится проще

23.04.2018

5 апреля 2018 года в Министерстве юстиции было зарегистрировано Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об изменении Правил осуществления деятельности по торговле ценными бумагами.   Изменения...