RU

Медиа

Новые требования к финансовому мониторингу компаний по переводу средств

Новые требования к финансовому мониторингу компаний по переводу средств

03.05.2018

Начиная с 21 апреля 2018 года, ужесточен порядок назначения и увольнения ответственного за финансовый мониторинг в компаниях по переводу средств.

 

В частности изменениями предусмотрено, что руководитель или член исполнительного органа не может одновременно занимать должность ответственного за финансовый мониторинг в компании по переводу средств.

Так же, в течение 1 месяца, с момента получения лицензии НБУ на перевод средств, компания обязана уведомить НБУ о кандидате на должность ответственного за финансовый мониторинг и получить согласие регулятора на его назначение. До такого согласования, кандидат считается выполняющим обязанности ответственного за финансовый мониторинг.

Об увольнении или переводе сотрудника с должности ответственного за финансовый мониторинг компания должна уведомить НБУ в течение 3 дней. В то же время, расторжение трудового договора по инициативе компании с ответственным за финансовый мониторинг возможно только с согласия НБУ.

Данные правила устанавливаются Постановлением НБУ «О внесении изменений в Положение о совершении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления финансовой услуги по переводу средств» от 15.09.2016 № 388.

Поделиться:

Вам будет интересно:

III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group имел честь принять участвие в проведении  ІІІ International Compliance Forum в качестве  «Профессионального партнера »   Спикером на мероприятии был Управляющий партнер, Руководитель аудиторской компании Gryphon Audit Елена Линник с...

19.5% податку на крипто доходи: коли і як?

17.09.2018

 У зв’язку з швидким поширенням використання криптовалюти пропонується введення оподаткування доходу з криптовалюти в Україні. На даний момент пропонується встановити ставку в розміні 19.5%. «Можливі два види операцій із...

Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам

06.09.2018

Одной из ключевых предпосылок политико–экономической  интеграции Украины в Европейское пространство, является внедрение европейских стандартов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности предприятий. А потому, во исполнение Директивы Европарламента № 2013/34...

Безпілотники: змагання за ринок США. Китайський DJI vs. Американський Autel.

03.03.2018

Найбільший у світі виробник цивільних безпілотників DJI сьогодні вимушено  спостерігає за тим, що його продукція поступово витісняється з ринку США після того, як менша фірма-конкурент подала скаргу на порушення...

Статьи и публикации

III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group имел честь принять участвие в проведении  ІІІ International Compliance Forum в качестве  «Профессионального партнера »   Спикером на мероприятии был Управляющий партнер, Руководитель аудиторской компании Gryphon Audit Елена Линник с...
19.5% податку на крипто доходи: коли і як?

17.09.2018

 У зв’язку з швидким поширенням використання криптовалюти пропонується введення оподаткування доходу з криптовалюти в Україні. На даний момент пропонується встановити ставку в розміні 19.5%. «Можливі два види операцій із...
Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам

06.09.2018

Одной из ключевых предпосылок политико–экономической  интеграции Украины в Европейское пространство, является внедрение европейских стандартов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности предприятий. А потому, во исполнение Директивы Европарламента № 2013/34...
Безпілотники: змагання за ринок США. Китайський DJI vs. Американський Autel.

03.03.2018

Найбільший у світі виробник цивільних безпілотників DJI сьогодні вимушено  спостерігає за тим, що його продукція поступово витісняється з ринку США після того, як менша фірма-конкурент подала скаргу на порушення...