RU

Медиа

Новые требования к финансовому мониторингу компаний по переводу средств

Новые требования к финансовому мониторингу компаний по переводу средств

03.05.2018

Начиная с 21 апреля 2018 года, ужесточен порядок назначения и увольнения ответственного за финансовый мониторинг в компаниях по переводу средств.

 

В частности изменениями предусмотрено, что руководитель или член исполнительного органа не может одновременно занимать должность ответственного за финансовый мониторинг в компании по переводу средств.

Так же, в течение 1 месяца, с момента получения лицензии НБУ на перевод средств, компания обязана уведомить НБУ о кандидате на должность ответственного за финансовый мониторинг и получить согласие регулятора на его назначение. До такого согласования, кандидат считается выполняющим обязанности ответственного за финансовый мониторинг.

Об увольнении или переводе сотрудника с должности ответственного за финансовый мониторинг компания должна уведомить НБУ в течение 3 дней. В то же время, расторжение трудового договора по инициативе компании с ответственным за финансовый мониторинг возможно только с согласия НБУ.

Данные правила устанавливаются Постановлением НБУ «О внесении изменений в Положение о совершении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления финансовой услуги по переводу средств» от 15.09.2016 № 388.

Поделиться:

Вам будет интересно:

Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по актуальным вопросам МСФО

07.02.2019

Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по «МСФО 15 МСФО 16 и МСФО 9 и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». 7 февраля Елена Линник и...

V Legal Banking Forum

06.02.2019

6 февраля в Киеве состоялось знаковое событие для украинского банковского сектора — V Legal Banking Forum. Старший партнер Gryphon Group Игорь Линник выступил модератором одной из самых интересных сессий...

Практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность».

08.02.2019

5 февраля в Киеве прошел практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». Семинар собрал в гостинице «Днепр»...

Снятие валютных ограничений в разрезе внешнеэкономической деятельности

21.01.2019

С момента вступления в силу Закона Украины «О валюту и валютные операции» вступает в действие новая система валютного регулирования, направленная на либерализацию валютного рынка Украины и упрощения ведения внешнеэкономической...

Статьи и публикации

Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по актуальным вопросам МСФО

07.02.2019

Компания Gryphon Group продолжает проведение серии семинаров по «МСФО 15 МСФО 16 и МСФО 9 и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». 7 февраля Елена Линник и...
V Legal Banking Forum

06.02.2019

6 февраля в Киеве состоялось знаковое событие для украинского банковского сектора — V Legal Banking Forum. Старший партнер Gryphon Group Игорь Линник выступил модератором одной из самых интересных сессий...
Практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность».

08.02.2019

5 февраля в Киеве прошел практический семинар от Gryphon Group — «Три революционные стандарты МСФО и их влияние на бухгалтерский учет и финансовую отчетность». Семинар собрал в гостинице «Днепр»...
Снятие валютных ограничений в разрезе внешнеэкономической деятельности

21.01.2019

С момента вступления в силу Закона Украины «О валюту и валютные операции» вступает в действие новая система валютного регулирования, направленная на либерализацию валютного рынка Украины и упрощения ведения внешнеэкономической...