RU

Юридические услуги

Существенное участие в банках и финансовых учреждениях

Существенное участие в банках и финансовых учреждениях

Реформа банковского и финансового рынка об условиях раскрытия структуры собственности банков и финансовых учреждений с четким раскрытием всех связанных, ассоциированных и аффилированных лиц к физическому лицу — конечного бенефициара и требования по раскрытию реальных владельцев бизнеса является определенным вызовом для национального финансового рынка.

Ведь ужесточенные требования к участникам (акционерам) банков и финансовых учреждений требуют полного комплаенса их деловой репутации и финансового состояния, уровня платежеспособности и качества активов.

Команда Gryphon Group имеет многолетний практический опыт сопровождения корпоративных сделок, получения соответствующих разрешений на приобретение существенного участия (при превышении порогов в 10%, 25%, 50%, 75% уставного капитала) в банках, финансово-кредитных учреждениях, компаниях по управлению активами, др.

Будем рады помочь Вам в следующем:

  • Проведение Compliance контроля соответствия получателей существенного участия регуляторным требованиям:
    • прозрачности структуры собственности приобретателей существенного участия
    • безупречной деловой репутации участников/акционеров и управленческого персонала
    • соответствиия усиленным требованиям финансового состояния и уровня платежеспособности
    • взаимосвязей в корпоративной структуре банка или финансового учреждения с учетом отношений контроля и экономической зависимости
    • комплаенс контроль соответствия проводимых корпоративных сделок требованиям корпоративного, банковского и финансового законодательства
    • помощь в планировании корпоративных сделок и трансакций в соответствии с украинским законодательством и законодательством иностранных юрисдикций
  • Проведение аудиторской проверки юридических лиц-приобретателей существенного участия и составления аудиторских заключений с целью подтверждения:
    • надлежащего финансового состояния;
    • обеспеченности собственным капиталом;
    • прозрачности сделок по формированию уставного капитала;
    • источников происхождения средств на приобретение существенного участия
  • Сопровождение привлечения финансирования, необходимого для оплаты приобретенной доли в уставном капитале
  • Консультирование по вопросам налогообложения сделок и трансакций
  • Анализ необходимости получения разрешений Антимонопольного Комитета Украины, представительство интересов по вопросам конкурентной среды
  • Разработка договоров купли-продажи корпоративных прав
  • Представительство интересов приобретателя существенного участия в НБУ, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг или АМК Украины.
Поделиться:
Елена Линник

Managing Partner

Corporate Finance & Strategy

Игорь Линник

Senior partner

Head of “Gryphon Legal” Law firm

Рынки, на которых мы работаем

Банки и финансы

Фондовый рынок

IT-индустрия

Агропромышленность

Строительство и недвижимость

Услуги, которые мы предоставляем

Финансовым учреждениям

Команда Gryphon Legal предлагает свои услуги по сопровождению процесса создания и лицензирования финансовых учреждений, которые занимаются кредитованием, переводом средств, обменом валют, а также правовую поддержку при получении разрешительных документов, необходимых для работы корпоративных инвестиционных фондов, платежных систем и систем электронных денег. В рамках данной практики мы осуществляем: консультирование по вопросам построения прозрачной структуры собственности компании […]

Телекоммуникации

Украина известна как одна из развитых мировых технологических  площадок. Мы сопровождаем деятельность наших клиентов из сферы телекоммуникаций, медиа, развлечений и IT. Какая бы ни была ваша ниша в этом секторе, у нас есть опыт для решения Ваших задач и поставленных целей. В рамках данной практики мы осуществляем: Мы предоставляем услуги защиты интеллектуальной собственности для международных […]

Банковское и финансовое право

В настоящее время рынок банковских и небанковских финансовых услуг находится в самом расцвете. Профессиональные адвокаты на юристы Gryphon Legal предоставляют комплексную правовую поддержку международным финансовым холдингам, банкам и небанковским финансовым учреждениям. В рамках данной практики мы осуществляем: процесса взаимодействия с регуляторами, такими как Национальный банк Украины, Национальная комиссия осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых […]

Корпоративное и коммерческое право

Наши юристы предоставляют правовую помощь по всем аспектам корпоративного и коммерческого права, в том числе по созданию собственного или приобретению уже существующего бизнеса с учетом интересов и целей клиента.

Договорное сопровождение сделок

Gryphon Legal оказывает квалифицированную правовую поддержку при заключении и выполнении различного рода сделок, договоров, контрактов, а также определении всех возможных рисков и правовых последствий, связанных с их заключением.

Конкурентные правоотношения. Антимонопольное регулирование

We complete the tasks associated with the creation and operation of large enterprises, their associations, industrial and financial groups, agro-holdings, large retail chains, and others, whose business transactions, under certain circumstances, may be considered as limiting competition on the market and require coordination with the AMC of Ukraine.

Трудовые правоотношения. Трудоустройство

Gryphon Legal осуществляет досудебную и судебную защиту нарушенных прав интеллектуальной собственности, в том числе и по возмещению имущественного/морального вреда, причиненного нарушением права интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность. IT

Gryphon Legal has many years of experience of successful legal support of company human resources policies, as well as resolution of disputes arising between employees and employers, thereby increasing business efficiency.

Недвижимость и строительство

В рамках практики недвижимости и строительства наши специалисты осуществляют комплексное правовое и налоговое сопровождение сделок с недвижимостью, а также защиту прав и законных интересов владельцев и пользователей объектов недвижимости, в том числе отечественных и иностранных инвесторов.