RU

Corporate finance

Форензик расследования (экспертиза)

Форензик расследования (экспертиза)

Успешное ведение бизнеса зависит не только от профессиональной деятельности топ-менеджеров и персонала компании, но и принятия эффективных решений его владельцами. При этом, принятие быстрых, а главное, правильных решений зависит от анализа внутренней и внешней среды компании. В такой ситуации проведение Forensic — экспертиз (расследований) позволяет не только выявить потери прибыли из-за неэффективного ведения бизнес-процессов или в связи с совершением корпоративных мошенничеств, но и предотвратить указанным рискам в будущем.

В рамках данной услуги мы осуществляем:

  • Проведение Forensic — расследований (экспертиз), которые включают:
    • первичную проверку деятельности компании и выявление зон риска
    • анализ и оценка внутренних процедур и политик
    • аудит финансового состояния компании. Оценка финансовых потерь
    • выявление возможных фактов мошенничества, коррупции, завладения активами компании
  • Проведение корпоративного Compliance:
    • консультирование по вопросам управления рисками в сфере корпоративного бизнеса
    • анализ корпоративной структуры, международное структурирование
    • анализ связанных лиц, в том числе ассоциированных и аффилированных лиц
    • соблюдение корпоративных процедур, политик, стандартов
  • Разработка и внедрение антикоррупционных процедур и процедур противодействия корпоративному мошенничеству
  • Разработка корпоративных стандартов и деловой этики, а также положений по управлению рисками:
    • внутренних правил и процедуры организации работы компании
    • организация внутреннего аудита
  • Проведение юридических и финансовых экспертиз по вопросам розыска активов и обязательств
  • Правовые и финансовые Due-Diligence
  • Legal & Financial Opinion
  • Судебное и внесудебное урегулирование
    • судебная и внесудебная защита прав, законных интересов собственников, топ-менеджеров
    • оценка ущерба, упущенной выгоды
    • сопровождение процесса рассмотрения хозяйственных, корпоративных споров в судах различных инстанций и юрисдикций
Share:
Игорь Линник

Старший партнер Руководитель Адвокатского Бюро “Gryphon Legal”

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

Services we offer

Due Diligence

Учреждение и развитие бизнеса предполагает совершение различного рода сделок купли-продажи активов, корпоративных прав (акций), реструктуризации активов и долговых обязательств, реорганизации бизнеса, в том числе сделок слияния и поглощения (M&A) и др. Для своевременного выявления всех возможностей и рисков, связанных с осуществлением указанных соглашений и трансакций, важно вовремя провести комплексный правовой, финансовый, налоговый анализ (Due Diligence) […]

Комплаенс-контроль

Одним из ключевых элементов успешного функционирования бизнеса является наличие действенной системы своевременного выявления потенциальных финансовых, коммерческих, налоговых и других бизнес-рисков. Комплаенс политики сегодня являются достаточно новым явлением для украинского бизнеса, но обязательными к внедрению, ведь этого требует действующее законодательство и международное сообщество. Антикоррупционный, регуляторный, финансовый и налоговый комплаенс-контроль сегодня становится важным элементом в трансакциях, как […]

Стратегический консалтинг

Динамика деятельности бизнеса напрямую влияет на его благополучие, поэтому игнорирование развития и изменений в компании и поиска наилучших способов работы не идет ей на пользу. Выявление слабых мест, формирование тактики и стратегии компании стимулируют ее рост, оптимизируют деятельность и защищают бизнес в целом

Соглашения и транзакции. Коммерческая деятельность

Мы существлям юридическое сопровождение прекращения (ликвидации) предприятий, в том числе финансовых учреждений, финансово-промышленных групп, агропромышленных холдингов, сельскохозяйственных предприятий, крупных торговых сетей, хозяйственных ассоциаций, корпораций, концернов и др., с учетом правовых и налоговых рисков, требований кредиторов, а также прав и интересов их участников и правопреемников.

Создание бизнеса. Регуляторный комплаенс

Непрерывная динамика и развитие бизнеса требуют постоянного привлечения краткосрочных и долгосрочных финансовых ресурсов. Мы предоставляем содействие в привлечении финансирования как для конкретных проектов, так и для бизнеса в целом.

Финансирование и инвестиционные соглашения

Наша команда поможет определить наиболее выгодные решения для бизнеса, выявить недобросовестные намерения контрагентов и бизнес-партнеров, а также урегулировать возникшие споры и конфликты.

Ликвидация бизнеса

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративное планирование и бизнес структурирование

Для создания прозрачного и прибыльного бизнеса, а также формирования эффективного управленческого контроля над ним, важно своевременно внедрять меры по оптимизации системы корпоративного управления в компании.

Реструктуризация бизнеса

Каждый владелец бизнеса со временем сталкивается с необходимостью эффективной реструктуризации, которая требуется, в частности, для расширения бизнеса, выхода на новые рынки, минимизации финансовых рисков, оперативного разрешения проблемных ситуаций и оздоровления бизнеса.