RU

Risk Management

Forensic. Финансовые и экономические расследования

Forensic. Финансовые и экономические расследования

Команда Адвокатского бюро Gryphon Legal предлагает свои услуги по сопровождению процесса создания, лицензирования и правовой поддержки деятельности финансовых учреждений, в том числе факторинговых, страховых, лизинговых компаний, компаний по управлению активами, а также компаний по привлечению средств для строительства.

Under this practice, we carry out:
  • консультирование по вопросам построения прозрачной структуры собственности компании с учетом законодательных требований к раскрытию всех контроллеров, аффилированных, ассоциированных и других связанных лиц, а также конечных бенефициаров финансового учреждения;
  • консультирование по вопросам законодательного регулирования деятельности финансовых учреждений в Украине;
  • правовое сопровождение создания бизнеса на финансовом рынке;
  • комплексное налоговое и правовое сопровождение сделок купли-продажи корпоративных прав (сделок M&A), услуг по получению согласований Нацкомфинуслуг, НКЦБФР, НБУ приобретению существенного участия в финансовой компании по переводу средств, а также предварительных выводов и разрешений АМК Украины на согласованные действия и концентрацию;
  • сопровождение процесса получения необходимых разрешений и лицензий на осуществление хозяйственной деятельности в НБУ, Нацкомфинуслуг, АМК Украины;
  • полное или частичное сопровождение ведения кадрового делопроизводства;
  • построение системы и ведения финансового мониторинга;
  • проведение аудиторских проверок (аудита), предоставление консультаций по вопросам бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также предоставление услуг по восстановлению и ведению бухгалтерского учета.
Share:
Игорь Линник

Старший партнер

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

By combining a single talented team with high ethical principles, our mission - to find the best solutions in the field of law, tax, finance, investment, and help integrate them into business processes

  • 15 years of professional experience specialising in banking and the finance market
  • Top 5 in Banking and Finance Law
  • Top 5 in IT
  • TOP 5 in corporate regulatory compliance
  • #1 Boutique Tax Consulting Law Firm of the Year in Ukraine

Services we offer

Due Diligence

Развитие бизнеса предполагает совершение различного рода сделок покупки-продажи активов, корпоративных прав (акций), реструктуризации активов и долговых обязательств, реорганизации бизнеса, в том числе сделок слияния и поглощения (M&A)  и т.д. Для своевременного выявления всех возможностей и рисков, связанных с осуществлением указанных сделок, важно вовремя провести правовой анализ контрагента, его активов, обязательств и деловой репутации – так […]

Комплаенс. Риск-менеджмент

В современных экономических условиях совмещение эффективной  системы управления бизнесом с системой своевременного выявления потенциальных рисков, таких как финансовые, операционные и бизнес-риски, является залогом построения и развития устойчивого бизнеса.