RU

Юридические услуги

Финансовым учреждениям

Финансовым учреждениям

Команда Gryphon Legal предлагает свои услуги по сопровождению процесса создания и лицензирования финансовых учреждений, которые занимаются кредитованием, переводом средств, обменом валют, а также правовую поддержку при получении разрешительных документов, необходимых для работы корпоративных инвестиционных фондов, платежных систем и систем электронных денег.

В рамках данной практики мы осуществляем:

  • консультирование по вопросам построения прозрачной структуры собственности компании с учетом законодательных требований к раскрытию всех контроллеров, аффилированных, ассоциированных и других связанных лиц, а также конечных бенефициаров финансового учреждения;
  • консультирование по вопросам законодательного регулирования деятельности финансовых учреждений в Украине;
  • правовое сопровождение создания бизнеса на финансовом рынке;
  • построение системы и ведения финансового мониторинга;
  • разработки и внедрения внутренних корпоративных политик и правил с целью построения системы контроля соответствия требованиям банковского законодательства и нормативных валютных ограничений;
  • комплексный налоговый и правовое сопровождение сделок купли-продажи корпоративных прав (сделок M&A), услуги по получению согласований на приобретение существенного участия в финансовом учреждении, а также предварительных выводов и разрешений Антимонопольного комитета Украины на согласованные действия и концентрацию;
  • проведение аудиторских проверок (аудита), предоставление консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также предоставление услуг по восстановлению и ведению бухгалтерского учета.
Поделиться:
Елена Линник

Керуючий партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

Инесса Михальченко

Молодший партнер Banking & Finance Комплаєнс

Рынки, на которых мы работаем

Банки и финансы

Фондовый рынок

IT-индустрия

Агропромышленность

Строительство и недвижимость

Услуги, которые мы предоставляем

Существенное участие в банках и финансовых учреждениях

Реформа банковского и финансового рынка об условиях раскрытия структуры собственности банков и финансовых учреждений с четким раскрытием всех связанных, ассоциированных и аффилированных лиц к физическому лицу — конечного бенефициара и требования по раскрытию реальных владельцев бизнеса является определенным вызовом для национального финансового рынка. Ведь ужесточенные требования к участникам (акционерам) банков и финансовых учреждений требуют полного […]

Телекоммуникации

Украина известна как одна из развитых мировых технологических  площадок. Мы сопровождаем деятельность наших клиентов из сферы телекоммуникаций, медиа, развлечений и IT. Какая бы ни была ваша ниша в этом секторе, у нас есть опыт для решения Ваших задач и поставленных целей. В рамках данной практики мы осуществляем: Мы предоставляем услуги защиты интеллектуальной собственности для международных […]

Банковское и финансовое право

В настоящее время рынок банковских и небанковских финансовых услуг находится в самом расцвете. Профессиональные адвокаты на юристы Gryphon Legal предоставляют комплексную правовую поддержку международным финансовым холдингам, банкам и небанковским финансовым учреждениям. В рамках данной практики мы осуществляем: процесса взаимодействия с регуляторами, такими как Национальный банк Украины, Национальная комиссия осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых […]

Корпоративное и коммерческое право

Наши юристы предоставляют правовую помощь по всем аспектам корпоративного и коммерческого права, в том числе по созданию собственного или приобретению уже существующего бизнеса с учетом интересов и целей клиента.

Договорное сопровождение сделок

Gryphon Legal оказывает квалифицированную правовую поддержку при заключении и выполнении различного рода сделок, договоров, контрактов, а также определении всех возможных рисков и правовых последствий, связанных с их заключением.

Конкурентные правоотношения. Антимонопольное регулирование

We complete the tasks associated with the creation and operation of large enterprises, their associations, industrial and financial groups, agro-holdings, large retail chains, and others, whose business transactions, under certain circumstances, may be considered as limiting competition on the market and require coordination with the AMC of Ukraine.

Трудовые правоотношения. Трудоустройство

Gryphon Legal осуществляет досудебную и судебную защиту нарушенных прав интеллектуальной собственности, в том числе и по возмещению имущественного/морального вреда, причиненного нарушением права интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность. IT

Gryphon Legal has many years of experience of successful legal support of company human resources policies, as well as resolution of disputes arising between employees and employers, thereby increasing business efficiency.

Недвижимость и строительство

В рамках практики недвижимости и строительства наши специалисты осуществляют комплексное правовое и налоговое сопровождение сделок с недвижимостью, а также защиту прав и законных интересов владельцев и пользователей объектов недвижимости, в том числе отечественных и иностранных инвесторов.