RU

Corporate finance

Due Diligence

Due Diligence

Учреждение и развитие бизнеса предполагает совершение различного рода сделок купли-продажи активов, корпоративных прав (акций), реструктуризации активов и долговых обязательств, реорганизации бизнеса, в том числе сделок слияния и поглощения (M&A) и др.

Для своевременного выявления всех возможностей и рисков, связанных с осуществлением указанных соглашений и трансакций, важно вовремя провести комплексный правовой, финансовый, налоговый анализ (Due Diligence) сделки, контрагента, его активов, обязательств и деловой репутации.

В рамках данной практики мы осуществляем:

Регуляторный Due Diligence:

  • комплаенс-контроль соблюдения требований корпоративного, банковского, налогового и иного законодательства
  • анализ необходимости получения разрешений/лицензий (НБУ, Нацкомфинуслуг, НКЦБФР, АМК)
  • сопровождение построения прозрачной корпоративной структуры
  • анализ соблюдения профессиональных требований и требований к деловой репутации собственников и управленческого персонала

Корпоративный Due Diligence:

  • анализ структуры собственности компании, выявление ассоциированных, аффилированных и других связанных лиц
  • анализ системы корпоративного управления
  • анализ деловой репутации топ-менеджмента и учредителей (акционеров)
  • комплаенс-контроль законности и соответствия решений корпоративных органов управления
  • комплаенс-контроль соблюдения корпоративных процедур, политик, стандартов

Корпоративный Due Diligence:

  • анализ локальных и трансграничных сделок и транзакций
  • анализ внутрикорпоративных сделок и транзакций, их экономической целесообразности
  • аналіз договоров о праве собственности на корпоративные права (акции) предприятия
  • комплаенс-контроль законности хозяйственных операций и сделок
  • анализ сделок M&A, а также сделок реструктуризации активов и обязательств
  • анализ правомерности осуществления хозяйственной деятельности предприятия (наличие необходимых лицензий, разрешений и сертификатов);
  • анализ соглашений, договоров, контрактов на предмет наличия признаков контроля или координации конкурентного поведения, определение связанных с этим правовых и налоговых рисков

Кадровый Due Diligence, в частности, анализ на соответствие трудовому законодательству:

  • кадровых документов компании
  • порядка оформления трудовых отношений с сотрудниками
  • приказов по личному составу
  • положений о предоставлении отпусков, премирование, должностных инструкций и других внутренних положений и инструкций
  • других кадровых вопросов

Финансовый Due Diligence, в частности, анализ:

  • ликвидности активов и обязательств, соблюдение финансовых нормативов и показателей, достаточности капитала
  • источников происхождения средств конечных бенефициаров
  • соблюдения требований налогового законодательства
  • системы внутреннего контроля
  • системы документооборота
  • доходов и расходов
  • кредитного портфеля и обеспечений
  • движения денежных средств
  • инвестиционных проектов

Due Diligence недвижимости:

  • анализ правоустанавливающих и иных разрешительных документов на объект недвижимости
  • анализ правоустанавливающих и иных разрешительных документов на земельный участок
  • мониторинг государственных реестров по установлению действительного статуса объекта недвижимости и деловой репутации продавца
  • оценка возможных рисков при купле-продаже объекта недвижимости
Share:
Елена Линник

Керуючий партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

Services we offer

Комплаенс-контроль

Одним из ключевых элементов успешного функционирования бизнеса является наличие действенной системы своевременного выявления потенциальных финансовых, коммерческих, налоговых и других бизнес-рисков. Комплаенс политики сегодня являются достаточно новым явлением для украинского бизнеса, но обязательными к внедрению, ведь этого требует действующее законодательство и международное сообщество. Антикоррупционный, регуляторный, финансовый и налоговый комплаенс-контроль сегодня становится важным элементом в трансакциях, как […]

Форензик расследования (экспертиза)

Успешное ведение бизнеса зависит не только от профессиональной деятельности топ-менеджеров и персонала компании, но и принятия эффективных решений его владельцами. При этом, принятие быстрых, а главное, правильных решений зависит от анализа внутренней и внешней среды компании. В такой ситуации проведение Forensic — экспертиз (расследований) позволяет не только выявить потери прибыли из-за неэффективного ведения бизнес-процессов или […]

Стратегический консалтинг

Динамика деятельности бизнеса напрямую влияет на его благополучие, поэтому игнорирование развития и изменений в компании и поиска наилучших способов работы не идет ей на пользу. Выявление слабых мест, формирование тактики и стратегии компании стимулируют ее рост, оптимизируют деятельность и защищают бизнес в целом

Соглашения и транзакции. Коммерческая деятельность

Мы существлям юридическое сопровождение прекращения (ликвидации) предприятий, в том числе финансовых учреждений, финансово-промышленных групп, агропромышленных холдингов, сельскохозяйственных предприятий, крупных торговых сетей, хозяйственных ассоциаций, корпораций, концернов и др., с учетом правовых и налоговых рисков, требований кредиторов, а также прав и интересов их участников и правопреемников.

Создание бизнеса. Регуляторный комплаенс

Непрерывная динамика и развитие бизнеса требуют постоянного привлечения краткосрочных и долгосрочных финансовых ресурсов. Мы предоставляем содействие в привлечении финансирования как для конкретных проектов, так и для бизнеса в целом.

Финансирование и инвестиционные соглашения

Наша команда поможет определить наиболее выгодные решения для бизнеса, выявить недобросовестные намерения контрагентов и бизнес-партнеров, а также урегулировать возникшие споры и конфликты.

Ликвидация бизнеса

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративное планирование и бизнес структурирование

Для создания прозрачного и прибыльного бизнеса, а также формирования эффективного управленческого контроля над ним, важно своевременно внедрять меры по оптимизации системы корпоративного управления в компании.

Реструктуризация бизнеса

Каждый владелец бизнеса со временем сталкивается с необходимостью эффективной реструктуризации, которая требуется, в частности, для расширения бизнеса, выхода на новые рынки, минимизации финансовых рисков, оперативного разрешения проблемных ситуаций и оздоровления бизнеса.