RU

Корпоративные финансы

Комплаенс-контроль

Комплаенс-контроль

Одним из ключевых элементов успешного функционирования бизнеса является наличие действенной системы своевременного выявления потенциальных финансовых, коммерческих, налоговых и других бизнес-рисков.

Комплаенс политики сегодня являются достаточно новым явлением для украинского бизнеса, но обязательными к внедрению, ведь этого требует действующее законодательство и международное сообщество.

Антикоррупционный, регуляторный, финансовый и налоговый комплаенс-контроль сегодня становится важным элементом в трансакциях, как с украинскими так и с международными компаниями.

В рамках данной практики мы осуществляем:

  • Регуляторный Compliance:
    • соблюдение норм корпоративного, банковского, финансового и налогового законодательства
    • соблюдение нормативных требований регуляторов профильных рынков
    • анализ необходимости получения разрешений/лицензий
    • соблюдение требований к деловой репутации собственников и управленческого персонала
  • Корпоративный Compliance:
    • консультирование по вопросам управления рисками в сфере корпоративных финансов
    • анализ и комплаенс-контроль прозрачности корпоративной структуры
    • анализ связанных лиц, в том числе ассоциированных и аффилированных лиц
    • соблюдение корпоративных процедур, политик, стандартов
  • Финансовый и налоговый Compliance:
    • соблюдение требований по ликвидности активов и обязательств
    • соблюдение финансовых нормативов и показателей, в том числе по достаточности капитала
    • прозрачность финансовых трансакций
    • прозрачность источников происхождения средств
    • раскрытие конечных бенефициаров до последней физического лица
    • соблюдение требований налогового законодательства
  • Коммерческий Compliance:
    • комплаенс-контроль локальных и трансграничных сделок и транзакций
    • комплаенс-контроль внутрикорпоративных сделок и транзакций, их экономической целесообразности
    • соблюдение требований гражданского и хозяйственного законодательства
  • Кадровый Compliance:
    • комплаенс-контроль при трудоустройстве, переводе или увольнении сотрудников
    • начислении и выплате заработной платы, премировании сотрудников, предоставлении отпусков
    • трудоустройстве инвалидов
    • выполнение других требований трудового законодательства

Консультанты Gryphon Group имеют успешный опыт внедрения Compliance политик и систем предотвращения рисков, а именно:

  • Разработка и внедрение комплаенс-политики и антикоррупционных политик
  • Разработка корпоративных стандартов и стандартов деловой этики
    • внутренних правил и процедур по организации работы предприятия
    • положений об отпусках, выплате заработной платы, командировочных
    • положений внутреннего аудита и финансового мониторинга
Поделиться:
Елена Линник

Керуючий партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

Игорь Линник

Старший партнер Керуючий Адвокатського Бюро “Gryphon Legal”

Рынки, на которых мы работаем

Банки и финансы

Фондовый рынок

IT-индустрия

Агропромышленность

Строительство и недвижимость

Услуги, которые мы предоставляем

Due Diligence

Учреждение и развитие бизнеса предполагает совершение различного рода сделок купли-продажи активов, корпоративных прав (акций), реструктуризации активов и долговых обязательств, реорганизации бизнеса, в том числе сделок слияния и поглощения (M&A) и др. Для своевременного выявления всех возможностей и рисков, связанных с осуществлением указанных соглашений и трансакций, важно вовремя провести комплексный правовой, финансовый, налоговый анализ (Due Diligence) […]

Форензик расследования (экспертиза)

Успешное ведение бизнеса зависит не только от профессиональной деятельности топ-менеджеров и персонала компании, но и принятия эффективных решений его владельцами. При этом, принятие быстрых, а главное, правильных решений зависит от анализа внутренней и внешней среды компании. В такой ситуации проведение Forensic — экспертиз (расследований) позволяет не только выявить потери прибыли из-за неэффективного ведения бизнес-процессов или […]

Стратегический консалтинг

Динамика деятельности бизнеса напрямую влияет на его благополучие, поэтому игнорирование развития и изменений в компании и поиска наилучших способов работы не идет ей на пользу. Выявление слабых мест, формирование тактики и стратегии компании стимулируют ее рост, оптимизируют деятельность и защищают бизнес в целом

Соглашения и транзакции. Коммерческая деятельность

Мы существлям юридическое сопровождение прекращения (ликвидации) предприятий, в том числе финансовых учреждений, финансово-промышленных групп, агропромышленных холдингов, сельскохозяйственных предприятий, крупных торговых сетей, хозяйственных ассоциаций, корпораций, концернов и др., с учетом правовых и налоговых рисков, требований кредиторов, а также прав и интересов их участников и правопреемников.

Создание бизнеса. Регуляторный комплаенс

Непрерывная динамика и развитие бизнеса требуют постоянного привлечения краткосрочных и долгосрочных финансовых ресурсов. Мы предоставляем содействие в привлечении финансирования как для конкретных проектов, так и для бизнеса в целом.

Финансирование и инвестиционные соглашения

Наша команда поможет определить наиболее выгодные решения для бизнеса, выявить недобросовестные намерения контрагентов и бизнес-партнеров, а также урегулировать возникшие споры и конфликты.

Ликвидация бизнеса

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративное планирование и бизнес структурирование

Для создания прозрачного и прибыльного бизнеса, а также формирования эффективного управленческого контроля над ним, важно своевременно внедрять меры по оптимизации системы корпоративного управления в компании.

Реструктуризация бизнеса

Каждый владелец бизнеса со временем сталкивается с необходимостью эффективной реструктуризации, которая требуется, в частности, для расширения бизнеса, выхода на новые рынки, минимизации финансовых рисков, оперативного разрешения проблемных ситуаций и оздоровления бизнеса.