UA

Медіа

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

29.01.2018

Міністерством фінансів України розроблено законопроект, яким пропонується збільшити суму фінансових операцій зі 150 тис. грн. до 300 тис. грн., які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та про які обов’язково необхідно прозвітувати перед Держфінмоніторингом України.

Відповідні зміни пропонуються для адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу, а також на виконання взятих Україною зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Змінами також пропонується:

1. Встановити обов’язок для осіб, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування, повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції;

2. Покласти обов’язок для фінансових установ та представників регульованих професій (нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, юристів, адвокатів, ріелторів, податкових консультантів тощо) додатково перевірити відомості реєстру про те, чи є людина, що зазначена кінцевим бенефіціарним власником, таким насправді;

3. Введення додаткових санкцій за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, зокрема, штрафу в розмірі 10% річного обороту та анулювання відповідної ліцензії;

4. Створення Єдиного державного реєстру національних публічних діячів та їх близьких осіб.

На даний час законопроект знаходиться на стадії публічного обговорення, після чого Мінфін направить його на розгляд Кабміну, а потім – до Верховної Ради.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Чотири партнери Gryphon Group відзначені як знані фахівці – Notable Practitioners юридичним виданням Ukrainian Law Firms. A handbook for foreign clients 2018 у ряді ключових юридичних практик

07.08. 2018

Відповідно до експертних даних щорічного рейтингу, чотири партнери  компанії Gryphon  Group відзначені як Notable Practitioners у ряді практик. Олена Линник (Helen Lynnyk), керуючий партнер Gryphon Group, керівник напрямку корпоративні...

Залучення українським бізнесом кредитів від нерезидентів стає простішим

02.08.2018

20 липня 2018 року, Національний банк України лібералізував нормативне регулювання операцій позичальників-резидентів України із залучення кредитів від нерезидентів. Відповідними змінами передбачається: скасування вимог щодо наявності індивідуальних ліцензій НБУ: –...

Відновлення кредитування в Україні

05.07.2018

3 липня 2018 року Верховною Радою України прийнято закон, покликаний стимулювати розвиток ринку кредитування та підвищити довіру у відносинах між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг. Законом передбачається внесення...

Пропонується змінити порядок надбання юридичними особами статусу фінансової установи

19.06.2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) має намір внести суттєві зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, що затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг №41...

Статті та публікації

Чотири партнери Gryphon Group відзначені як знані фахівці – Notable Practitioners юридичним виданням Ukrainian Law Firms. A handbook for foreign clients 2018 у ряді ключових юридичних практик

07.08. 2018

Відповідно до експертних даних щорічного рейтингу, чотири партнери  компанії Gryphon  Group відзначені як Notable Practitioners у ряді практик. Олена Линник (Helen Lynnyk), керуючий партнер Gryphon Group, керівник напрямку корпоративні...
Залучення українським бізнесом кредитів від нерезидентів стає простішим

02.08.2018

20 липня 2018 року, Національний банк України лібералізував нормативне регулювання операцій позичальників-резидентів України із залучення кредитів від нерезидентів. Відповідними змінами передбачається: скасування вимог щодо наявності індивідуальних ліцензій НБУ: –...
Відновлення кредитування в Україні

05.07.2018

3 липня 2018 року Верховною Радою України прийнято закон, покликаний стимулювати розвиток ринку кредитування та підвищити довіру у відносинах між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг. Законом передбачається внесення...
Пропонується змінити порядок надбання юридичними особами статусу фінансової установи

19.06.2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) має намір внести суттєві зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, що затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг №41...