UA

Медіа

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

29.01.2018

Міністерством фінансів України розроблено законопроект, яким пропонується збільшити суму фінансових операцій зі 150 тис. грн. до 300 тис. грн., які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та про які обов’язково необхідно прозвітувати перед Держфінмоніторингом України.

Відповідні зміни пропонуються для адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу, а також на виконання взятих Україною зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Змінами також пропонується:

1. Встановити обов’язок для осіб, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування, повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції;

2. Покласти обов’язок для фінансових установ та представників регульованих професій (нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, юристів, адвокатів, ріелторів, податкових консультантів тощо) додатково перевірити відомості реєстру про те, чи є людина, що зазначена кінцевим бенефіціарним власником, таким насправді;

3. Введення додаткових санкцій за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, зокрема, штрафу в розмірі 10% річного обороту та анулювання відповідної ліцензії;

4. Створення Єдиного державного реєстру національних публічних діячів та їх близьких осіб.

На даний час законопроект знаходиться на стадії публічного обговорення, після чого Мінфін направить його на розгляд Кабміну, а потім – до Верховної Ради.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group мав честь прийняти участь в проведенні ІІІ International Compliance Forum як “Професійного партнера”   Спікером на заході був Керуючий партнер, Керівник аудиторської компанії Gryphon Audit Олена Линник з доповіддю...

19.5% податку на крипто доходи: коли і як?

17.09.2018

У зв’язку з швидким поширенням використання криптовалюти пропонується введення оподаткування доходу з криптовалюти в Україні. На даний момент пропонується встановити ставку в розміні 19.5%. “Можливі два види операцій із...

Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами

06.09.2018

Однією з ключових передумов політико – економічної інтеграції України в Європейський простір, є впровадження європейських стандартів ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності підприємств. А тому, на виконання Директиви...

Безпілотники: змагання за ринок США. Китайський DJI vs. Американський Autel.

03.03.2018

Найбільший у світі виробник цивільних безпілотників DJI сьогодні вимушено  спостерігає за тим, що його продукція поступово витісняється з ринку США після того, як менша фірма-конкурент подала скаргу на порушення...

Статті та публікації

III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group мав честь прийняти участь в проведенні ІІІ International Compliance Forum як “Професійного партнера”   Спікером на заході був Керуючий партнер, Керівник аудиторської компанії Gryphon Audit Олена Линник з доповіддю...
19.5% податку на крипто доходи: коли і як?

17.09.2018

У зв’язку з швидким поширенням використання криптовалюти пропонується введення оподаткування доходу з криптовалюти в Україні. На даний момент пропонується встановити ставку в розміні 19.5%. “Можливі два види операцій із...
Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами

06.09.2018

Однією з ключових передумов політико – економічної інтеграції України в Європейський простір, є впровадження європейських стандартів ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності підприємств. А тому, на виконання Директиви...
Безпілотники: змагання за ринок США. Китайський DJI vs. Американський Autel.

03.03.2018

Найбільший у світі виробник цивільних безпілотників DJI сьогодні вимушено  спостерігає за тим, що його продукція поступово витісняється з ринку США після того, як менша фірма-конкурент подала скаргу на порушення...