UA

Медіа

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

29.01.2018

Міністерством фінансів України розроблено законопроект, яким пропонується збільшити суму фінансових операцій зі 150 тис. грн. до 300 тис. грн., які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та про які обов’язково необхідно прозвітувати перед Держфінмоніторингом України.

Відповідні зміни пропонуються для адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу, а також на виконання взятих Україною зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Змінами також пропонується:

1. Встановити обов’язок для осіб, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування, повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції;

2. Покласти обов’язок для фінансових установ та представників регульованих професій (нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, юристів, адвокатів, ріелторів, податкових консультантів тощо) додатково перевірити відомості реєстру про те, чи є людина, що зазначена кінцевим бенефіціарним власником, таким насправді;

3. Введення додаткових санкцій за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, зокрема, штрафу в розмірі 10% річного обороту та анулювання відповідної ліцензії;

4. Створення Єдиного державного реєстру національних публічних діячів та їх близьких осіб.

На даний час законопроект знаходиться на стадії публічного обговорення, після чого Мінфін направить його на розгляд Кабміну, а потім – до Верховної Ради.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Інвестування в Україну стало доступнішим

18.05.2018

Іноземним інвесторам надано новий механізм для інвестування і купівлі українських активів. Він дає можливість іноземним інвесторам користуватися послугами глобальних кастодіанів (Global Custodians), яким надано право відкривати рахунки в цінних...

Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

03.05.2018

Починаючи з 21 квітня 2018 року, посилено вимоги до порядоку призначення та звільнення відповідального за фінансовий моніторинг в компаніях з переказу коштів.   Зокрема, змінами передбачено, що керівник або...

Нацбанк розкрив інформацію щодо керівників та власників істотної участі в діючих та ліквідованих банках

26.04.2018

Регулятор систематизував та оприлюднив дані про керівників банків, а також інформацію про керівників та власників істотної участі в банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників.   Зазначені...

Інвестувати за кордон стає простіше

23.04.2018

5 квітня 2018 року в Міністерстві юстиції зареєстровано Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зміну Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.   Зміни стосуються...

Статті та публікації

Інвестування в Україну стало доступнішим

18.05.2018

Іноземним інвесторам надано новий механізм для інвестування і купівлі українських активів. Він дає можливість іноземним інвесторам користуватися послугами глобальних кастодіанів (Global Custodians), яким надано право відкривати рахунки в цінних...
Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

03.05.2018

Починаючи з 21 квітня 2018 року, посилено вимоги до порядоку призначення та звільнення відповідального за фінансовий моніторинг в компаніях з переказу коштів.   Зокрема, змінами передбачено, що керівник або...
Нацбанк розкрив інформацію щодо керівників та власників істотної участі в діючих та ліквідованих банках

26.04.2018

Регулятор систематизував та оприлюднив дані про керівників банків, а також інформацію про керівників та власників істотної участі в банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників.   Зазначені...
Інвестувати за кордон стає простіше

23.04.2018

5 квітня 2018 року в Міністерстві юстиції зареєстровано Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зміну Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.   Зміни стосуються...