UA

Медіа

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

Пропонується збільшити ліміти операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

29.01.2018

Міністерством фінансів України розроблено законопроект, яким пропонується збільшити суму фінансових операцій зі 150 тис. грн. до 300 тис. грн., які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та про які обов’язково необхідно прозвітувати перед Держфінмоніторингом України.

Відповідні зміни пропонуються для адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу, а також на виконання взятих Україною зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Змінами також пропонується:

1. Встановити обов’язок для осіб, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування, повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції;

2. Покласти обов’язок для фінансових установ та представників регульованих професій (нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, юристів, адвокатів, ріелторів, податкових консультантів тощо) додатково перевірити відомості реєстру про те, чи є людина, що зазначена кінцевим бенефіціарним власником, таким насправді;

3. Введення додаткових санкцій за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, зокрема, штрафу в розмірі 10% річного обороту та анулювання відповідної ліцензії;

4. Створення Єдиного державного реєстру національних публічних діячів та їх близьких осіб.

На даний час законопроект знаходиться на стадії публічного обговорення, після чого Мінфін направить його на розгляд Кабміну, а потім – до Верховної Ради.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Розширено межі щорічних аудиторських перевірок фінансових установ

16.02.2018

01.02.2018 року Нацкомфінпослуг затвердила Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, які подаються до Нацкомфінпослуг. Цими Рекомендаціями значно розширено перелік питань, які повинні бути висвітлені в аудиторських висновках, складених для небанківських фінансових...

НБУ отримав новий інструмент банківського нагляду в Україні

14.02.2018

6 лютого 2018 року Верховною Радою України остаточно ухвалено проект Закону №7114-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та...

Ігор Линник виступить модератором Legal Banking Forum

06.02.2018

Уже завтра Ігор Линник виступить Модератором 2 сесії IV Legal Banking Forum – “Взаємовідносини з НБУ і ФГВФО”. А ввечері ми дізнаємося які банки є лідерами у своїй сфері...

Спрощено порядок продажу іноземної валюти

30.01.2018

Національний банк України дозволив клієнтам банків подавати заяву про продаж іноземної валюти до будь-якого банку за власним вибором, незалежно від наявності в цьому банку поточного рахунку в іноземній валюті....

Статті та публікації

Розширено межі щорічних аудиторських перевірок фінансових установ

16.02.2018

01.02.2018 року Нацкомфінпослуг затвердила Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, які подаються до Нацкомфінпослуг. Цими Рекомендаціями значно розширено перелік питань, які повинні бути висвітлені в аудиторських висновках, складених для небанківських фінансових...
НБУ отримав новий інструмент банківського нагляду в Україні

14.02.2018

6 лютого 2018 року Верховною Радою України остаточно ухвалено проект Закону №7114-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та...
Ігор Линник виступить модератором Legal Banking Forum

06.02.2018

Уже завтра Ігор Линник виступить Модератором 2 сесії IV Legal Banking Forum – “Взаємовідносини з НБУ і ФГВФО”. А ввечері ми дізнаємося які банки є лідерами у своїй сфері...
Спрощено порядок продажу іноземної валюти

30.01.2018

Національний банк України дозволив клієнтам банків подавати заяву про продаж іноземної валюти до будь-якого банку за власним вибором, незалежно від наявності в цьому банку поточного рахунку в іноземній валюті....