UA

Медіа

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

kreditt-e1474370668222

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Нове положення передбачає:

  1. виключення внутрішніх документів з фінансового моніторингу з переліку необхідних для ліцензії, водночас передбачає обов’язок небанківських фінансових установ розробити і затвердити відповідні документи протягом місяця після отримання ліцензії;
  2. доповнення переліку документів для отримання ліцензії НФУ бізнес-планом щонайменше на три роки діяльності, висновком аудитора, відомостями про структуру власності та деякими іншими документами;
  3. розкриття відомостей про структуру власності НФУ, зокрема, встановлена форма повідомлення про подання відомостей про структуру власності НФУ, в якому зазначаються:
    – відомості про остаточних ключових учасників;
    – відомості про власників істотної участі;
    – схематичне зображення структури власності;
  4. вимоги до ділової репутації НФУ, а також ділової репутації їхніх керівників та власників істотної участі в них;
  5. обов’язок небанківських фінансових установ, які отримали ліцензії на переказ коштів та надають послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, визначити у внутрішніх документах порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів.

Фінансовим компаніям, які уже отримали ліцензію необхідно:

  • протягом двох місяців з дати набрання постановою чинності подати в НБУ анкету і відомості про свою структуру власності;
  • протягом шести місяців привести свою діяльність у відповідність із новими вимогами і направити в НБУ письмове завірення.

Ознайомитись із вищевказаною постановою можна за посиланням.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

kreditt-e1474370668222 Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у...

0000024141 Пропонується встановити відповідальність податкових органів за порушення строків реєстрації податкових накладних

31.08.2017

Вказана ініціатива викликана тим, що органи ДФС систематично порушують строки, що передбачені Податковим кодексом України, для прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування...

bank_123 Скасовані обмеження на зняття готівки в іноземній валюті з рахунків у банках

24.08.2017

Національний банк України впровадив чергові послаблення щодо здійснення валютних операцій. Зокрема, починаючи з 24 серпня 2017 року фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з...

1123 Урегульовано застосування е-підпису у банківській системі

18.08.2017

17 серпня набрало чинності Положення Національного Банку України «Про застосування електронного підпису в банківській системі України», яким чітко врегульовано порядок використання електронного підпису у банківській сфері. Прес-служба НБУ повідомляє,...

Статті та публікації

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у...
Пропонується встановити відповідальність податкових органів за порушення строків реєстрації податкових накладних

31.08.2017

Вказана ініціатива викликана тим, що органи ДФС систематично порушують строки, що передбачені Податковим кодексом України, для прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування...
Скасовані обмеження на зняття готівки в іноземній валюті з рахунків у банках

24.08.2017

Національний банк України впровадив чергові послаблення щодо здійснення валютних операцій. Зокрема, починаючи з 24 серпня 2017 року фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з...
Урегульовано застосування е-підпису у банківській системі

18.08.2017

17 серпня набрало чинності Положення Національного Банку України «Про застосування електронного підпису в банківській системі України», яким чітко врегульовано порядок використання електронного підпису у банківській сфері. Прес-служба НБУ повідомляє,...