UA

Медіа

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Нове положення передбачає:

  1. виключення внутрішніх документів з фінансового моніторингу з переліку необхідних для ліцензії, водночас передбачає обов’язок небанківських фінансових установ розробити і затвердити відповідні документи протягом місяця після отримання ліцензії;
  2. доповнення переліку документів для отримання ліцензії НФУ бізнес-планом щонайменше на три роки діяльності, висновком аудитора, відомостями про структуру власності та деякими іншими документами;
  3. розкриття відомостей про структуру власності НФУ, зокрема, встановлена форма повідомлення про подання відомостей про структуру власності НФУ, в якому зазначаються:
    – відомості про остаточних ключових учасників;
    – відомості про власників істотної участі;
    – схематичне зображення структури власності;
  4. вимоги до ділової репутації НФУ, а також ділової репутації їхніх керівників та власників істотної участі в них;
  5. обов’язок небанківських фінансових установ, які отримали ліцензії на переказ коштів та надають послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, визначити у внутрішніх документах порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів.

Фінансовим компаніям, які уже отримали ліцензію необхідно:

  • протягом двох місяців з дати набрання постановою чинності подати в НБУ анкету і відомості про свою структуру власності;
  • протягом шести місяців привести свою діяльність у відповідність із новими вимогами і направити в НБУ письмове завірення.

Ознайомитись із вищевказаною постановою можна за посиланням.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Відновлення кредитування в Україні

05.07.2018

3 липня 2018 року Верховною Радою України прийнято закон, покликаний стимулювати розвиток ринку кредитування та підвищити довіру у відносинах між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг. Законом передбачається внесення...

Пропонується змінити порядок надбання юридичними особами статусу фінансової установи

19.06.2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) має намір внести суттєві зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, що затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг №41...

Реформування ринку фінансових послуг

07.06.2018

 До Верховної Ради України 25 травня 2018 року, було подано законопроект, яким передбачено внести значні зміни в ряд нормативних актів для удосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг та створення...

Скасована вимога опублікування фінансової звітності страховиків

31.05.2018

Нацкомфінпослуг скасувала вимогу щодо обов’язкового опублікування страховиками фінансової звітності та аудиторського висновку в друкованих виданнях. Починаючи з 25 травня 2018 року страховиків звільнили від обов’язку публікації у періодичних і...

Статті та публікації

Відновлення кредитування в Україні

05.07.2018

3 липня 2018 року Верховною Радою України прийнято закон, покликаний стимулювати розвиток ринку кредитування та підвищити довіру у відносинах між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг. Законом передбачається внесення...
Пропонується змінити порядок надбання юридичними особами статусу фінансової установи

19.06.2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) має намір внести суттєві зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, що затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг №41...
Реформування ринку фінансових послуг

07.06.2018

 До Верховної Ради України 25 травня 2018 року, було подано законопроект, яким передбачено внести значні зміни в ряд нормативних актів для удосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг та створення...
Скасована вимога опублікування фінансової звітності страховиків

31.05.2018

Нацкомфінпослуг скасувала вимогу щодо обов’язкового опублікування страховиками фінансової звітності та аудиторського висновку в друкованих виданнях. Починаючи з 25 травня 2018 року страховиків звільнили від обов’язку публікації у періодичних і...