UA

Медіа

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Нове положення передбачає:

  1. виключення внутрішніх документів з фінансового моніторингу з переліку необхідних для ліцензії, водночас передбачає обов’язок небанківських фінансових установ розробити і затвердити відповідні документи протягом місяця після отримання ліцензії;
  2. доповнення переліку документів для отримання ліцензії НФУ бізнес-планом щонайменше на три роки діяльності, висновком аудитора, відомостями про структуру власності та деякими іншими документами;
  3. розкриття відомостей про структуру власності НФУ, зокрема, встановлена форма повідомлення про подання відомостей про структуру власності НФУ, в якому зазначаються:
    – відомості про остаточних ключових учасників;
    – відомості про власників істотної участі;
    – схематичне зображення структури власності;
  4. вимоги до ділової репутації НФУ, а також ділової репутації їхніх керівників та власників істотної участі в них;
  5. обов’язок небанківських фінансових установ, які отримали ліцензії на переказ коштів та надають послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, визначити у внутрішніх документах порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів.

Фінансовим компаніям, які уже отримали ліцензію необхідно:

  • протягом двох місяців з дати набрання постановою чинності подати в НБУ анкету і відомості про свою структуру власності;
  • протягом шести місяців привести свою діяльність у відповідність із новими вимогами і направити в НБУ письмове завірення.

Ознайомитись із вищевказаною постановою можна за посиланням.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Банкам надано додатковий час на приведення свого капіталу у відповідність до мінімального розміру

15.01.2018

23 грудня 2017 року набула чинності Постанова Правління Національного банку №136, якою передбачено наступні зміни до графіку приведення банками статутного та регулятивного капіталу до мінімального розміру:   Таким чином, 42...

Змінено правила трансфертного ціноутворення в Україні

10.01.2018

1 січня 2018 року набули чинності зміни Податкового кодексу України, які передбачають наступні нововведення в частині трансфертного ціноутворення: контрольованими операціями відтепер є господарські операції між нерезидентом та його постійним...

З Новим роком та Різдвом Христовим!

28.12.2017

Дорогі колеги, партнери та друзі! Команда Gryphon Group вітає Вас з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаємо Вам миру, щастя, благополуччя, творчого натхнення та нових звершень! Дякуємо...

Підсумок конкурсу Gryphon Legal

28.12.2017

Сьогодні 28 грудня, а це значить, що ми завершуємо конкурс Gryphon Legal «Кращий студент у сфері банківського та фінансового права». Ми оцінили ваші старання і обрали трійку студентів, які...

Статті та публікації

Банкам надано додатковий час на приведення свого капіталу у відповідність до мінімального розміру

15.01.2018

23 грудня 2017 року набула чинності Постанова Правління Національного банку №136, якою передбачено наступні зміни до графіку приведення банками статутного та регулятивного капіталу до мінімального розміру:   Таким чином, 42...
Змінено правила трансфертного ціноутворення в Україні

10.01.2018

1 січня 2018 року набули чинності зміни Податкового кодексу України, які передбачають наступні нововведення в частині трансфертного ціноутворення: контрольованими операціями відтепер є господарські операції між нерезидентом та його постійним...
З Новим роком та Різдвом Христовим!

28.12.2017

Дорогі колеги, партнери та друзі! Команда Gryphon Group вітає Вас з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаємо Вам миру, щастя, благополуччя, творчого натхнення та нових звершень! Дякуємо...
Підсумок конкурсу Gryphon Legal

28.12.2017

Сьогодні 28 грудня, а це значить, що ми завершуємо конкурс Gryphon Legal «Кращий студент у сфері банківського та фінансового права». Ми оцінили ваші старання і обрали трійку студентів, які...