UA

Фінансовим установам

Переказ грошей. Платіжні системи. Правова підтримка бізнесу.

Переказ грошей. Платіжні системи. Правова підтримка бізнесу.

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення та ліцензування фінансових компаній, які займаються переказом коштів, а також правову підтримку при отриманні дозвільних документів, необхідних для роботи платіжних систем і систем електронних грошей.

В рамках даної практики ми здійснюємо:
  • правовий супровід створення бізнесу в сфері грошових переказів, зокрема:
  1. фінансових компаній з переказу грошових коштів, в тому числі, в іноземній валюті;
  2. внутрішньодержавних і міжнародних систем грошових переказів;
  3. внутрішньодержавних систем електронних грошей.
  • консультування з питань побудови ефективної системи корпоративного управління в компаніях з переказу грошей, а також в платіжних системах;
  • консультування з питань організації бізнес-процесів по здійсненню переказів коштів через термінальні мережі, мобільні пристрої, платіжні сайти в мережі Інтернет та ін.
  • супровід процесу отримання необхідних дозволів і ліцензій на здійснення переказів коштів, а також роботи платіжної системи;
  • розробка і узгодження з Національним банком України Правил переказу коштів, а також Правил роботи платіжної системи і Правил системи електронних грошей;
  • консультування з питань організації криптографічного захисту інформації при здійсненні грошових переказів;
  • консультування з питань застосування національного законодавства та законодавства іноземних держав до операцій з переказу грошових коштів, зокрема, в рамках міжнародних платіжних систем; консультування з питань міжнародного структурування бізнесу в сфері грошових переказів;
  • комплексний податковий і правовий супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав (угод M&A), послуги з отримання погоджень Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, НБУ придбання істотної участі у фінансовій компанії з переказу коштів, а також попередніх висновків і дозволів АМК України на узгоджені дії та концентрацію.
Поділитися:
Інесса Михальченко

Молодший партнер

Корпоративні фінанси

Дмитро Мелаш

Керівник проектів

Юридична практика

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Ми знаходимо найкращі рішення в сфері управління, права, податків, фінансів та інвестицій та допомагаємо інтегрувати їх в бізнес-процеси

  • 15 років професійного досвіду та спеціалізації на банківському та фінансовому ринку
  • TОП 5 у сфері банківського та фінансового права
  • TОП 5 у сфері IT
  • TОП 5 у сфері комплаєнс-систем корпоративного управління
  • #1 Boutique Tax Consulting Law Firm of the Year in Ukraine

Послуги, які ми надаємо

ico_49 Обмін валют. Правова підтримка бізнесу.

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення і ліцензування фінансових компаній із здійснення валютообмінних операцій, а також правову підтримку при отриманні дозвільних документів для побудови мережі відділень.

ico_3 Правова підтримка діяльності фінансових установ

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення, ліцензування та правової підтримки діяльності фінансових установ, в тому числі факторингових, страхових, лізингових компаній, компаній з управління активами, а також компаній по залученню коштів для будівництва.