UA

Tренінги

Організація фінансового моніторингу у фінансових установах

Організація фінансового моніторингу у фінансових установах

Основні аспекти організації системи внутрішнього фінансового моніторингу у фінансовій установі.

Практикуючі фахівці Gryphon Academy допоможуть Вам розібратися в особливостях організації внутрішнього фінансового моніторингу у фінансових установах на прикладі реальних практичних кейсів.

Поділитися:
188

Цілі тренінгу

Поділитися з Вами знаннями і навичками у сфері фінансового моніторингу:

  • вивчити базові аспекти в системі внутрішнього фінансового моніторингу;
  • визначити особливості роботи відповідального за фінансовий моніторинг, його ключові обов’язки;
  • пояснити порядок організації внутрішньої документації з фінансового моніторингу та комунікації з державними регуляторами.

Після проходження тренінгу Ви зможете:

  • Організувати роботу системи внутрішнього фінансовго моніторингу в компанії;
  • Розробити і актуалізувати внутрішні документи з фінансового моніторингу;
  • Вести конструктивний діалог з Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторингом.

Форма навчання

Програма навчання побудована таким чином:

  • теоретичні заняття 30%
  • аналіз практичних кейсів 70%

У процесі навчання практикуючий тренер персонально відповість на питання, що виникають у Вашій індивідуальній практиці.

Форма тренінгу – інтерактивне спілкування-навчання.

Програма

  • Особливості здійснення фінансового моніторингу у фінансових установах;
  • Постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу. Порядок повідомлення про зміни;
  • Відповідальний за фінансовий моніторинг: порядок призначення та його основні завдання;
  • Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу: порядок підготовки та їх поновлення;
  • Відповідальність у сфері фінансового моніторингу.

Разом з цим курсом рекомендуємо

  • МСФЗ та НСБО: подібності та відмінності;
  • Основи МСФЗ;
  • Внутрішній аудит у фінансових установах;
  • Актуальні питання МСФЗ.

Тренінг призначений для

  • Керівників;
  • Відповідальних за фінансовий моніторинг;
  • Внутрішніх аудиторів;
  • Фінансових аналітиків.

Вам буде цікаво:

image of a male orchestra conductor directing with his baton in concert Управлінський облік / Управлінська звітність – Тренінг Gryphon Academy
Дата проведення: 31 серпня 2017
Ми поговоримо з Вами про те, що таке управлінський облік і чому він такий важливий для компанії. На нашому тренінгу ви дізнаєтесь про особливості управлінського обліку, його складових і...
in the Men's Team Eliminations during the London Archery Classic at Lord's Cricket Ground on October 4, 2011 in London, England. Кадровий аудит / Кадрове діловодство – Тренінг Gryphon Academy
Дата проведення: 4 серпня 2017 року
Що таке кадровий аудит і чому він такий важливий для роботодавця? Наш тренінг буде корисний для тих, хто хоче знати як правильно вести кадрове діловодство компанії і здійснювати бухгалтерський...
3 МСФЗ та НСБО: подібності та відмінності
Дата проведення: листопад 2017 року
Українські стандарти фінансової звітності мають ряд відмінностей від МСФЗ. З урахуванням того, що все більше компаній переходять до використання МСФЗ, а також що Податковий кодекс України створено на основі...
188 Організація фінансового моніторингу у фінансових установах
Дата проведення: жовтень 2017 року
Основні аспекти організації системи внутрішнього фінансового моніторингу у фінансовій установі. Практикуючі фахівці Gryphon Academy допоможуть Вам розібратися в особливостях організації внутрішнього фінансового моніторингу у фінансових установах на прикладі реальних...