UA

Tренінги

Організація фінансового моніторингу у фінансових установах – Тренінг Gryphon Academy

Організація фінансового моніторингу у фінансових установах – Тренінг Gryphon Academy

Основні аспекти організації системи внутрішнього фінансового моніторингу у фінансовій установі.

Професіонали-практики Gryphon Academy допоможуть Вам розібратися в особливостях організації внутрішнього фінансового моніторингу у фінансових установах на прикладі реальних практичних кейсів.

Для реєстрації звертайтеся:
+380 (44) 227 92 12 | +380 (67) 403 49 66

Ми у Facebook ˃˃˃

Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена.

Поділитися:

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ:

1. Особливості здійснення фінансового моніторингу у фінансових установах

2. Постановка на облік у Державній службі фінансового моніторингу. Порядок повідомлення про зміни

3. Відповідальний за фінансовий моніторинг: порядок призначення і його основні завдання

4. Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу: підготовка і поновлення

5. Відповідальність у сфері фінансового моніторингу

Тренінг призначений для:

  • Власників бізнесу;
  • HR-менеджерів;
  • Бухгалтерів;
  • Внутрішніх аудиторів;
  • Співробітників фінансових департаментів, департаментів бухгалтерського обліку та аудиту;
  • Юристів компаній.

Тренінг умовно розділений на дві частини:

  • теоретичну – 60%
  • розгляд практичних кейсів – 40%

Форма проведення тренінгу – інтерактивне спілкування-навчання.

  • У процесі навчання аудитори-практики та юристи нададуть Вам відповіді на всі питання, пов’язані з тематикою тренінгу.

Вам буде цікаво:

Ключові зміни стандартів 2017-2018 років – Семінар Gryphon Academy
Дата проведення: грудень 2017 – січень 2018
Професіонали-практики Gryphon Academy допоможуть Вам розібратися в ключових змінах стандартів за 2017-2018 роки, ознайомлять з новими вимогами до розкриття за 2017 рік. В процесі семінару ви зможете детально ознайомитися...
Перше застосування МСФЗ: кроки переходу – Тренінг Gryphon Academy
Дата проведення: грудень 2017 – січень 2018
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в Україні асоціюються, насамперед, з якістю формування звітності та надійністю її упорядника. Все більше українських компаній переходять на МСФЗ. Більшість компаній, що використовують МСФЗ...
Відповідальність за порушення податкового законодавства – Семінар Gryphon Academy
Дата проведення: січень 2018
Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення податкового законодавства, ключові моменти при проведенні податкових перевірок – на ці та інші питання Вам дадуть відповіді фахівці-практики Gryphon Academy. Для реєстрації...
Податок на прибуток: практичні аспекти – Семінар Gryphon Academy
Дата проведення: січень-лютий 2018 року
Професіонали Gryphon Academy допоможуть розібратися в основних практичних аспектах щодо податку на прибуток. У процесі семінару Ви дізнаєтесь про останні зміни в Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”,...