UA

Tренінги

Організація фінансового моніторингу у фінансових установах

Організація фінансового моніторингу у фінансових установах

Основні аспекти організації системи внутрішнього фінансового моніторингу у фінансовій установі.

Практикуючі фахівці Gryphon Academy допоможуть Вам розібратися в особливостях організації внутрішнього фінансового моніторингу у фінансових установах на прикладі реальних практичних кейсів.

Поділитися:

Цілі тренінгу

Поділитися з Вами знаннями і навичками у сфері фінансового моніторингу:

  • вивчити базові аспекти в системі внутрішнього фінансового моніторингу;
  • визначити особливості роботи відповідального за фінансовий моніторинг, його ключові обов’язки;
  • пояснити порядок організації внутрішньої документації з фінансового моніторингу та комунікації з державними регуляторами.

Після проходження тренінгу Ви зможете:

  • Організувати роботу системи внутрішнього фінансовго моніторингу в компанії;
  • Розробити і актуалізувати внутрішні документи з фінансового моніторингу;
  • Вести конструктивний діалог з Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторингом.

Форма навчання

Програма навчання побудована таким чином:

  • теоретичні заняття 30%
  • аналіз практичних кейсів 70%

У процесі навчання практикуючий тренер персонально відповість на питання, що виникають у Вашій індивідуальній практиці.

Форма тренінгу – інтерактивне спілкування-навчання.

Програма

  • Особливості здійснення фінансового моніторингу у фінансових установах;
  • Постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу. Порядок повідомлення про зміни;
  • Відповідальний за фінансовий моніторинг: порядок призначення та його основні завдання;
  • Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу: порядок підготовки та їх поновлення;
  • Відповідальність у сфері фінансового моніторингу.

Разом з цим курсом рекомендуємо

  • МСФЗ та НСБО: подібності та відмінності;
  • Основи МСФЗ;
  • Внутрішній аудит у фінансових установах;
  • Актуальні питання МСФЗ.

Тренінг призначений для

  • Керівників;
  • Відповідальних за фінансовий моніторинг;
  • Внутрішніх аудиторів;
  • Фінансових аналітиків.

Вам буде цікаво:

“МСФЗ-2018: час готуватися до нового” – Семінар Gryphon Academy
Дата проведення: 10 листопада 2017 року
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в Україні асоціюються, насамперед, з якістю формування звітності та надійністю її упорядника. Все більше українських компаній переходять на МСФЗ. Більшість компаній, що використовують МСФЗ...
Управлінський облік / Управлінська звітність – Тренінг Gryphon Academy
Дата проведення: 31 серпня 2017
Ми поговоримо з Вами про те, що таке управлінський облік і чому він такий важливий для компанії. На нашому тренінгу ви дізнаєтесь про особливості управлінського обліку, його складових і...
Кадровий аудит / Кадрове діловодство – Тренінг Gryphon Academy
Дата проведення: 4 серпня 2017 року
Що таке кадровий аудит і чому він такий важливий для роботодавця? Наш тренінг буде корисний для тих, хто хоче знати як правильно вести кадрове діловодство компанії і здійснювати бухгалтерський...
МСФЗ та НСБО: подібності та відмінності
Дата проведення: листопад 2017 року
Українські стандарти фінансової звітності мають ряд відмінностей від МСФЗ. З урахуванням того, що все більше компаній переходять до використання МСФЗ, а також що Податковий кодекс України створено на основі...