UA

Фінансовим установам

Обмін валют. Правова підтримка бізнесу.

Обмін валют. Правова підтримка бізнесу.

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення і ліцензування фінансових компаній із здійснення валютообмінних операцій, а також правову підтримку при отриманні дозвільних документів для побудови мережі відділень.

В рамках даної практики ми здійснюємо:
  • правовий супровід створення бізнесу в сфері обміну валют, зокрема, валютообмінних фінансових компаній;
  • консультування з питань законодавчого регулювання валютообмінної діяльності в Україні, а також окремих питань здійснення операцій обміну валют;
  • консультування з питань побудови прозорої структури власності валютообмінних компанії з урахуванням законодавчих вимог до розкриття всіх контролерів, афілійованих, асоційованих та інших пов'язаних осіб, а також кінцевих бенефіціарів фінансової компанії;
  • супровід процесу отримання необхідних дозволів і ліцензій на здійснення валютообмінних операцій;
  • розробки та впровадження внутрішніх корпоративних політик і правил з метою побудови системи контролю відповідності вимогам банківського законодавства та нормативних валютних обмежень;
  • супровід процесу проходження перевірок з боку Національного Банку України на відповідність інженерно-технічних укріплень, сертифікації, організації охорони і відеоспостереження в приміщеннях;
  • представництво інтересів на стадії досудового кримінального розслідування, під час проведення правоохоронними органами оперативно-розшукових заходів, а також на стадії розгляду кримінального провадження в суді;
  • комплексний податковий і правовий супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав (угод M&A), послуги з отримання погоджень Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, НБУ придбання істотної участі у фінансовій компанії з переказу коштів, а також попередніх висновків і дозволів АМК України на узгоджені дії та концентрацію.
Поділитися:
Інесса Михальченко

Молодший партнер

Корпоративні фінанси

Дмитро Мелаш

Керівник проектів

Юридична практика

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Ми знаходимо найкращі рішення в сфері управління, права, податків, фінансів та інвестицій та допомагаємо інтегрувати їх в бізнес-процеси

  • 15 років професійного досвіду та спеціалізації на банківському та фінансовому ринку
  • TОП 5 у сфері банківського та фінансового права
  • TОП 5 у сфері IT
  • TОП 5 у сфері комплаєнс-систем корпоративного управління
  • #1 Boutique Tax Consulting Law Firm of the Year in Ukraine

Послуги, які ми надаємо

ico_48 Переказ грошей. Платіжні системи. Правова підтримка бізнесу.

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення та ліцензування фінансових компаній, які займаються переказом коштів, а також правову підтримку при отриманні дозвільних документів, необхідних для роботи платіжних систем і систем електронних грошей.

ico_3 Правова підтримка діяльності фінансових установ

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення, ліцензування та правової підтримки діяльності фінансових установ, в тому числі факторингових, страхових, лізингових компаній, компаній з управління активами, а також компаній по залученню коштів для будівництва.