UA

Медіа

Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

03.05.2018

Починаючи з 21 квітня 2018 року, посилено вимоги до порядоку призначення та звільнення відповідального за фінансовий моніторинг в компаніях з переказу коштів.

 

Зокрема, змінами передбачено, що керівник або член виконавчого органу не може одночасно займати посаду відповідального за фінансовий моніторинг в компанії з переказу коштів.

Також, протягом 1 місяця з моменту отримання ліцензії НБУ на переказ коштів, компанія зобов’язана повідомити НБУ про кандидата на посаду відповідального за фінансовий моніторинг та отримати згоду регулятора на його призначення. До такого узгодження, кандидат вважається таким, що виконує обов’язки відповідального за фінансовий моніторинг.

Про звільнення або переведення працівника з посади відповідального за фінансовий моніторинг компанія має повідомити НБУ протягом 3 днів. У той же час, розірвання трудового договору за ініціативою компанії з відповідальним за фінансовий моніторинг можливе лише за згодою НБУ.

Дані правила встановлюються Постановою НБУ «Про внесення змін до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги з переказу коштів» від 15.09.2016 № 388.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з актуальних питань МСФЗ

07.02.2019

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з «МСФЗ 15, МСФЗ 16 та МСФЗ 9 та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». 7 лютого Олена Линник та...

V Legal Banking Forum

06.02.2019

6 лютого в Києві відбулась знакова подія для українського банківського сектору – V Legal Banking Forum. Старший партнер Gryphon Group Ігор Линник виступив модератором однієї з найцікавіших сесій банківського...

Практичний семінар від Gryphon Group – «Три революційні стандарти МСФЗ та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність».

05.02.2019

5 лютого в Києві пройшов практичний семінар від Gryphon Group – «Три революційні стандарти МСФЗ та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». Семінар зібрав у готелі «Дніпро»...

Зняття валютних обмежень в розрізі зовнішньоекономічної діяльності

21.01.2019

З моменту набуття чинності Законом України «Про валюту і валютні операції» вступає в дію нова система валютного регулювання, спрямована на лібералізацію валютного ринку України та спрощення ведення зовнішньоекономічної діяльності,...

Статті та публікації

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з актуальних питань МСФЗ

07.02.2019

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з «МСФЗ 15, МСФЗ 16 та МСФЗ 9 та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». 7 лютого Олена Линник та...
V Legal Banking Forum

06.02.2019

6 лютого в Києві відбулась знакова подія для українського банківського сектору – V Legal Banking Forum. Старший партнер Gryphon Group Ігор Линник виступив модератором однієї з найцікавіших сесій банківського...
Практичний семінар від Gryphon Group – «Три революційні стандарти МСФЗ та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність».

05.02.2019

5 лютого в Києві пройшов практичний семінар від Gryphon Group – «Три революційні стандарти МСФЗ та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». Семінар зібрав у готелі «Дніпро»...
Зняття валютних обмежень в розрізі зовнішньоекономічної діяльності

21.01.2019

З моменту набуття чинності Законом України «Про валюту і валютні операції» вступає в дію нова система валютного регулювання, спрямована на лібералізацію валютного ринку України та спрощення ведення зовнішньоекономічної діяльності,...