UA

Медіа

Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

Нові вимоги до фінансового моніторингу компаній з переказу коштів

03.05.2018

Починаючи з 21 квітня 2018 року, посилено вимоги до порядоку призначення та звільнення відповідального за фінансовий моніторинг в компаніях з переказу коштів.

 

Зокрема, змінами передбачено, що керівник або член виконавчого органу не може одночасно займати посаду відповідального за фінансовий моніторинг в компанії з переказу коштів.

Також, протягом 1 місяця з моменту отримання ліцензії НБУ на переказ коштів, компанія зобов’язана повідомити НБУ про кандидата на посаду відповідального за фінансовий моніторинг та отримати згоду регулятора на його призначення. До такого узгодження, кандидат вважається таким, що виконує обов’язки відповідального за фінансовий моніторинг.

Про звільнення або переведення працівника з посади відповідального за фінансовий моніторинг компанія має повідомити НБУ протягом 3 днів. У той же час, розірвання трудового договору за ініціативою компанії з відповідальним за фінансовий моніторинг можливе лише за згодою НБУ.

Дані правила встановлюються Постановою НБУ «Про внесення змін до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги з переказу коштів» від 15.09.2016 № 388.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Семінар для ПАТ «Укрзалізниця» : Три революційні стандарти МСФЗ

05.11.2018

31 жовтня був проведений  практичний семінар для ПАТ «Укрзалізниця» : Три революційні стандарти МСФЗ Керівник практики аудиту Gryphon Group Лілія Гарачковська  детально розповіла про тонкощі технічних і методичних вимог...

Helen Lynnyk is recognised counselor in the field of Banking&Finance 2018

05.11.2018

Gryphon Group is delighted to inform that Ms. Helen Lynnyk, the Gryphon Group’s managing partner is ranked among top 20 banking and finance legal counselors by the Yuridicheskaya Gazeta....

III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group мав честь прийняти участь в проведенні ІІІ International Compliance Forum як “Професійного партнера”   Спікером на заході був Керуючий партнер, Керівник аудиторської компанії Gryphon Audit Олена Линник з доповіддю...

19.5% податку на крипто доходи: коли і як?

17.09.2018

У зв’язку з швидким поширенням використання криптовалюти пропонується введення оподаткування доходу з криптовалюти в Україні. На даний момент пропонується встановити ставку в розміні 19.5%. “Можливі два види операцій із...

Статті та публікації

Семінар для ПАТ «Укрзалізниця» : Три революційні стандарти МСФЗ

05.11.2018

31 жовтня був проведений  практичний семінар для ПАТ «Укрзалізниця» : Три революційні стандарти МСФЗ Керівник практики аудиту Gryphon Group Лілія Гарачковська  детально розповіла про тонкощі технічних і методичних вимог...
Helen Lynnyk is recognised counselor in the field of Banking&Finance 2018

05.11.2018

Gryphon Group is delighted to inform that Ms. Helen Lynnyk, the Gryphon Group’s managing partner is ranked among top 20 banking and finance legal counselors by the Yuridicheskaya Gazeta....
III International Compliance Forum

09.10.2018

Gryphon Group мав честь прийняти участь в проведенні ІІІ International Compliance Forum як “Професійного партнера”   Спікером на заході був Керуючий партнер, Керівник аудиторської компанії Gryphon Audit Олена Линник з доповіддю...
19.5% податку на крипто доходи: коли і як?

17.09.2018

У зв’язку з швидким поширенням використання криптовалюти пропонується введення оподаткування доходу з криптовалюти в Україні. На даний момент пропонується встановити ставку в розміні 19.5%. “Можливі два види операцій із...