UA

Медіа

Новини

Національним банком змінено порядок здійснення юридичними та фізичними особами інвестицій за кордон.

13.06.2017

12 червня 2017 року набули чинності зміни до Постанови Правління НБУ №410 від 13 грудня 2016 року «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» та Інструкції про...

Удосконалено порядок здійснення банками посиленого моніторингу фінансових операції.

13.06.2017

12 червня 2017 року набули чинності зміни в Порядку здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції, що покликані запобігти відтоку іноземного капіталу через тіньові схеми за кордон. Відтепер посиленому...

Дозволено повертати іноземні інвестиції за кордон

13.06.2017

12 червня 2017 року набрали чинності окремі положення Постанови Правління НБУ №41 від 25 травня 2017 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», якими надано...

В Україні запроваджено механізми squeeze-out та sell-out

13.06.2017

З 4 червня 2017 року вносяться зміни до Закону України “Про акціонерні товариства”, відповідно до яких власників домінуючого контрольного пакету акцій (мажоритарні власники) можуть зобов’язати викупити акції всіх міноритарних...

Національний банк скасував обмеження на переказ коштів за межі України

12.06.2017

Починаючи з 12 червня 2017 року знімається обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України по неторговельним операціям. Нагадаємо, що раніше вони були обмежені сумою не більше...

Gryphon Group – офіційний партнер II International Compliance Forum

12.06.2017

Gryphon Group виступить офіційним партнером у II International Compliance Forum. II International Compliance Forum – захід Юридичної Практики, присвячений актуальним питанням національного та міжнародного комплаєнсу. В рамках заходу планується обговорити...

Нацкомфінпослуг змінює порядок обліку лізингодавців

08.06.2017

Нацкомфінпослуг планує оновити Реєстр юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги з фінансового лізингу  (Реєстр лізингових компаній) та...

Національним банком України встановлено критерії, за якими українські банки будуть визначати фіктивність операцій

01.06.2017

Зазначені критерії наведені у Листі НБУ від 26.05.2017 року №25-0008/37888 та поширюються на всі українські банки. Ці критерії спрямовані на попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризики легалізації...

Додаткові можливості для розшуку активів

29.05.2017

22.05.2017 року Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International та глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співробітництво по приєднанню до Глобального реєстру бенефіціарних власників, який був створений...

Старший юрист Gryphon Legal, Євгеній Столярчук відвідав Форум по розшуку активів

25.05.2017

24 травня 2017 року відбувся захід для представників ринку юридичних послуг – Форум по розшуку активів. Форум відвідав Старший юрист Gryphon Legal, Столярчук Євгеній. В рамках Форуму були обговорені...

Нові граничні терміни подання звітності до Національного банку України

16.05.2017

До уваги банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють операції з переказу коштів та обміну валют! 01.06.2017 року набирає чинності постанова Правління Національного банку України від 05.05.2017р. № 35...

Фінансові установи поділять за ступенем ризику

12.05.2017

Кабінет Міністрів України опублікував доопрацьований проект постанови «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність здійснення планових...