UA

Медіа

Новини

west-bank
Національним банком запроваджено обов’язок розкриття інформації про бенефіціарних власників нерезидентів-кредиторів.

14.06.2017

12 червня 2017 року набули чинності додаткові заходи НБУ із запобігання непродуктивному відтоку капіталу з України, передбачені  Постановами Правління НБУ №41 та №43 від 25 травня 2017 року. Починаючи...

Five-Tips-for-Filipino-Nationals-Working-Abroad-on-Investing
Національним банком змінено порядок здійснення юридичними та фізичними особами інвестицій за кордон.

13.06.2017

12 червня 2017 року набули чинності зміни до Постанови Правління НБУ №410 від 13 грудня 2016 року «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» та Інструкції про...

99
Удосконалено порядок здійснення банками посиленого моніторингу фінансових операції.

13.06.2017

12 червня 2017 року набули чинності зміни в Порядку здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції, що покликані запобігти відтоку іноземного капіталу через тіньові схеми за кордон. Відтепер посиленому...

0
Дозволено повертати іноземні інвестиції за кордон

13.06.2017

12 червня 2017 року набрали чинності окремі положення Постанови Правління НБУ №41 від 25 травня 2017 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», якими надано...

34
В Україні запроваджено механізми squeeze-out та sell-out

13.06.2017

З 4 червня 2017 року вносяться зміни до Закону України “Про акціонерні товариства”, відповідно до яких власників домінуючого контрольного пакету акцій (мажоритарні власники) можуть зобов’язати викупити акції всіх міноритарних...

resized_a7a9d-62f12b3b134425
Національний банк скасував обмеження на переказ коштів за межі України

12.06.2017

Починаючи з 12 червня 2017 року знімається обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України по неторговельним операціям. Нагадаємо, що раніше вони були обмежені сумою не більше...

complience
Gryphon Group – офіційний партнер II International Compliance Forum

12.06.2017

Gryphon Group виступить офіційним партнером у II International Compliance Forum. II International Compliance Forum – захід Юридичної Практики, присвячений актуальним питанням національного та міжнародного комплаєнсу. В рамках заходу планується обговорити...

leasing
Нацкомфінпослуг змінює порядок обліку лізингодавців

08.06.2017

Нацкомфінпослуг планує оновити Реєстр юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги з фінансового лізингу  (Реєстр лізингових компаній) та...

1
Національним банком України встановлено критерії, за якими українські банки будуть визначати фіктивність операцій

01.06.2017

Зазначені критерії наведені у Листі НБУ від 26.05.2017 року №25-0008/37888 та поширюються на всі українські банки. Ці критерії спрямовані на попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризики легалізації...

businessman hand pushing solution diagram on a touch screen interface
Додаткові можливості для розшуку активів

29.05.2017

22.05.2017 року Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International та глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співробітництво по приєднанню до Глобального реєстру бенефіціарних власників, який був створений...

18342275_1331506153599430_2081319598432468592_n
Старший юрист Gryphon Legal, Євгеній Столярчук відвідав Форум по розшуку активів

25.05.2017

24 травня 2017 року відбувся захід для представників ринку юридичних послуг – Форум по розшуку активів. Форум відвідав Старший юрист Gryphon Legal, Столярчук Євгеній. В рамках Форуму були обговорені...

2
Нові граничні терміни подання звітності до Національного банку України

16.05.2017

До уваги банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють операції з переказу коштів та обміну валют! 01.06.2017 року набирає чинності постанова Правління Національного банку України від 05.05.2017р. № 35...