UA

Медіа

НБУ спрощує порядок проведення фінансових операцій

НБУ спрощує порядок проведення фінансових операцій

26.07.2017

Без названия

26 липня 2017 року набрали чинності зміни, внесені Національним банком України до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників (далі – Положення).
Зміни скоротили перелік фінансових операцій, які підлягають обов’язковому аналізу та перевірці. Відповідно, такому аналізу та перевірці підлягають операції за участю резидентів держави-агресора, що здійснюються:

  1. На виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями, включеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу;
  2. З метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.

Водночас, змінами встановлено ряд фінансових операцій, які не підлягають аналізу та перевірці, навіть якщо здійснюються за участі таких резидентів, зокрема, фінансові операції, що здійснюються:

  1. На суму, що не перевищує 150 000 гривень або її еквівалент (за винятком випадків наявності ознак дроблення сукупності пов’язаних відповідних фінансових операцій);
  2. З використанням ґрантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна;
  3. З метою проведення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;
  4. За кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України та інші фінансові операції.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

1123 Урегульовано застосування е-підпису у банківській системі

18.08.2017

17 серпня набрало чинності Положення Національного Банку України «Про застосування електронного підпису в банківській системі України», яким чітко врегульовано порядок використання електронного підпису у банківській сфері. Прес-служба НБУ повідомляє,...

7cb7cca2a8f11286d4c6cd65b613661a_th_1 Погоджено законопроект щодо відкриття єдиного рахунку для сплати податків, зборів та єдиного соціального внеску

17.08.2017

9 серпня 2017 року КМУ ухвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення єдиного рахунку сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску для платників податків. Проектом...

BAA11 Фонд гарантування змінює порядок виплати вкладів

11.08.2017

9 серпня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердив проект нового процесу виплат банками-агентами гарантованої суми повернення за вкладами банкрутів. Який не тільки прискорить процес виплат вкладів, але...

ValutConception НБУ пропонує ліберальну модель валютного регулювання

11.08.2017

9 серпня 2017 року Національний банк України опублікував інформацію про перехід до більш ліберальної моделі валютного регулювання. Дана концепція пропонує: Свободу проведення валютних операцій за принципом “дозволено все, що...

Статті та публікації

Урегульовано застосування е-підпису у банківській системі

18.08.2017

17 серпня набрало чинності Положення Національного Банку України «Про застосування електронного підпису в банківській системі України», яким чітко врегульовано порядок використання електронного підпису у банківській сфері. Прес-служба НБУ повідомляє,...
Погоджено законопроект щодо відкриття єдиного рахунку для сплати податків, зборів та єдиного соціального внеску

17.08.2017

9 серпня 2017 року КМУ ухвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення єдиного рахунку сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску для платників податків. Проектом...
Фонд гарантування змінює порядок виплати вкладів

11.08.2017

9 серпня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердив проект нового процесу виплат банками-агентами гарантованої суми повернення за вкладами банкрутів. Який не тільки прискорить процес виплат вкладів, але...
НБУ пропонує ліберальну модель валютного регулювання

11.08.2017

9 серпня 2017 року Національний банк України опублікував інформацію про перехід до більш ліберальної моделі валютного регулювання. Дана концепція пропонує: Свободу проведення валютних операцій за принципом “дозволено все, що...