UA

Медіа

НБУ посилює нагляд за діяльністю платіжних систем

НБУ посилює нагляд за діяльністю платіжних систем

17.02.2017

13 лютого 2017 року було прийнято Постанову Правління НБУ №11, якою внесено зміни до нормативно-правових актів, що регулюють здійснення Нацбанком оверсайту платіжних систем.

Зазначена постанова зобов’язує платіжні системи:

  • здійснювати контроль за діяльністю своїх учасників в частині виконання ними правил платіжної системи. Порядок виконання даної вимоги має бути описано в правилах платіжної системи;
  • вести реєстр пунктів приймання та виплати готівки своїх учасників;
  • зберігати інформацію про кожну операцію з переказу коштів, здійснену в платіжній системі, платіжною організацією платіжної системи, її учасниками та оператором послуг платіжної інфраструктури;
  • реєструвати звернення користувачів з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів. Платіжні організації зобов’язані вести журнал звернень в електронній формі та включати до нього, зокрема, рішення, прийняті за результатами розгляду звернень;
  • оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті інформацію про структуру платіжної системи та послуги, що надаються в її рамках;
  • щорічно надавати консультації та роз’яснення своїм учасникам стосовно їх участі в платіжній системі та пов’язаних із цим ризиків.

Крім того, постановою розширено перелік підстав застосування заходів впливу до платіжних систем. Зокрема, заходи впливу можуть застосовуватися у зв’язку з накладенням іноземних санкцій – протягом строку їх дії, починаючи з дня офіційного опублікування (оприлюднення) інформації про застосування таких.

Постанова набрала чинності 17 лютого 2017 року.

 

 

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Керуючий партнер групи компаній Gryphon Олена Линник виступила спікером на II International Compliance Forum

21.09.2017

20 вересня 2017 року в Києві відбувся II International Compliance Forum, організований газетою «Юридична практика». Даний Форум був присвячений практичним аспектам виявлення комплаєнс-ризиків, а також попередження та усунення комплаєнс-порушень...

Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у...

Пропонується встановити відповідальність податкових органів за порушення строків реєстрації податкових накладних

31.08.2017

Вказана ініціатива викликана тим, що органи ДФС систематично порушують строки, що передбачені Податковим кодексом України, для прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування...

Скасовані обмеження на зняття готівки в іноземній валюті з рахунків у банках

24.08.2017

Національний банк України впровадив чергові послаблення щодо здійснення валютних операцій. Зокрема, починаючи з 24 серпня 2017 року фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з...

Статті та публікації

Керуючий партнер групи компаній Gryphon Олена Линник виступила спікером на II International Compliance Forum

21.09.2017

20 вересня 2017 року в Києві відбувся II International Compliance Forum, організований газетою «Юридична практика». Даний Форум був присвячений практичним аспектам виявлення комплаєнс-ризиків, а також попередження та усунення комплаєнс-порушень...
Посилено вимоги до небанківських фінансових установ з переказу коштів

07.09.2017

22 серпня 2017 року набрала чинності Постанова Правління НБУ № 80, якою встановлені нові правила про порядок видачі небанківським фінансовим установам (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у...
Пропонується встановити відповідальність податкових органів за порушення строків реєстрації податкових накладних

31.08.2017

Вказана ініціатива викликана тим, що органи ДФС систематично порушують строки, що передбачені Податковим кодексом України, для прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування...
Скасовані обмеження на зняття готівки в іноземній валюті з рахунків у банках

24.08.2017

Національний банк України впровадив чергові послаблення щодо здійснення валютних операцій. Зокрема, починаючи з 24 серпня 2017 року фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з...