UA

Юридичні послуги

Істотна участь в банках та фінансових установах

Істотна участь в банках та фінансових установах

Реформа банківського та фінансового ринку щодо умов розкриття структури власності банків та фінансових установ з чітким розкриттям усіх пов’язаних, асоційованих та афілійованих осіб до фізичної особи – кінцевого бенефіціара та вимоги щодо розкриття реальних власників бізнесу є певним викликом для національного фінансового ринку.

Адже посилені вимоги до учасників (акціонерів) банків та фінансових установ вимагають повного комплаєнсу їх ділової репутації та фінансового стану, рівня платоспроможності та якості активів.

Команда GryphonGroup має багаторічний практичний досвід супроводу корпоративних угод, отримання відповідних дозволів на набуття істотної участі (при перевищенні порогів у 10%, 25%, 50%, 75% статутного капіталу) в банках, фінансово-кредитних установах, компаніях з управління активами, ін.

Будемо раді допомогти Вам у наступному:

  • Проведення Compliance контролю відповідності набувачів істотної участірегуляторним вимогам щодо:
    • прозорості структури власності набувачів істотної участі
    • бездоганної ділової репутації учасників / акціонерів та управлінського персоналу
    • відповідності посиленим вимогам щодо фінансового стану та рівня платоспроможності
    • взаємозв’язків у корпоративній структурі банку чи фінансової установи з урахуванням відносин контролю та економічної залежності
    • комплаєнс контроль відповідності проведених корпоративних угод вимогам корпоративного, банківського та фінансового законодавства
    • допомога в плануванні корпоративних угод та трансакцій у відповідності до українського законодавства та законодавства іноземних юрисдикцій
  • Проведення аудиторської перевірки юридичних осіб-набувачів істотної участіта складання аудиторських висновків із метою підтвердження:
    • належного фінансового стану;
    • забезпеченості власним капіталом;
    • прозорості трансакцій по формуванню статутного капіталу;
    • джерел походження коштів на набуття істотної участі
  • Супровід залучення фінансування, необхідного для оплати придбаної частки в статутному капіталі
  • Консультування з питань оподаткування угод та трансакцій
  • Аналіз необхідності отримання дозволів Антимонопольного Комітету України, представництво інтересів з питань конкурентного середовища
  • Розробка договорів купівлі-продажу корпоративних прав
  • Представництво інтересів набувача істотної участі в НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг чи АМК України.
Поділитися:
Олена Линник

Керуючий партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

Ігор Линник

Старший партнер Керуючий Адвокатського Бюро “Gryphon Legal”

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Фінансовим установам

Команда Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення та ліцензування фінансових установ, які займаються кредитуванням, переказом коштів, обміном валют, а також правову підтримку при отриманні дозвільних документів, необхідних для роботи корпоративних інвестиційних фондів, платіжних систем та систем електронних грошей. В рамках даної практики ми здійснюємо: консультування з питань побудови прозорої структури власності компанії […]

Телекомунікації

Україна відома як одна з розвинених світових технологічних майданчиків. Ми супроводжуємо діяльність наших клієнтів зі сфери телекомунікацій, медіа, розваг та IT. Яка б не була ваша ніша в цьому секторі, у нас є досвід для вирішення Ваших завдань і поставлених цілей. В рамках даної практики ми здійснюємо: Ми надаємо послуги захисту інтелектуальної власності для міжнародних […]

Банківське та фінансове право

В даний час ринок банківських та небанківських фінансових послуг знаходиться в самому розквіті. Професійні адвокати на юристи Gryphon Legal надають комплексну правову підтримку міжнародним фінансовим холдингам, банкам та небанківським фінансовим установам. В рамках даної практики ми здійснюємо: процесу взаємодії з регуляторними органами, такими як Національний банк України, Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері […]

Корпоративне і комерційне право

Наші юристи надають правову допомогу з усіх аспектів корпоративного та комерційного права, в тому числі зі створення власного або придбання вже існуючого бізнесу з урахуванням інтересів і цілей клієнта.

Договірний супровід угод

Gryphon Legal надає кваліфіковану правову підтримку при укладенні та виконанні різного роду угод, договорів, контрактів, а також визначенні всіх можливих ризиків і правових наслідків, пов’язаних з їхнім укладанням.

Конкурентні правовідносини. Антимонопольне регулювання

Ми вирішуємо завдання, пов’язані зі створенням і діяльністю великих підприємств, їхніх об’єднань, промислово-фінансових груп, агропромислових холдингів, великих торгових мереж і ін., господарські операції яких, за певних обставин, можуть бути визнані такими, що обмежують конкуренцію на ринку та вимагають узгодження з АМК України.

Трудові правовідносини. Працевлаштування

Gryphon Legal здійснює досудовий та судовий захист порушених прав інтелектуальної власності, в тому числі і по відшкодуванню майнової/моральної шкоди, заподіяної порушенням права інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність. IT

Gryphon Legal має багаторічний досвід успішного правового супроводу здійснення кадрової політики на підприємствах, а також вирішення спорів, що виникають між працівниками і роботодавцями в процесі трудової діяльності, що сприяє підвищенню ефективності бізнесу.

Нерухомість і будівництво

В рамках практики нерухомості та будівництва наші фахівці здійснюють комплексне правове та податкове супроводження угод з нерухомістю, а також захист прав і законних інтересів власників і користувачів об’єктів нерухомості, в тому числі вітчизняних та іноземних інвесторів.