UA

Risk Management

Forensic. Фінансові та економічні розслідування

Forensic. Фінансові та економічні розслідування

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення, ліцензування та правової підтримки діяльності фінансових установ, в тому числі факторингових, страхових, лізингових компаній, компаній з управління активами, а також компаній по залученню коштів для будівництва.

Under this practice, we carry out:
  • консультування з питань побудови прозорої структури власності компанії з урахуванням законодавчих вимог до розкриття всіх контролерів, афілійованих, асоційованих та інших пов'язаних осіб, а також кінцевих бенефіціарів фінансової установи;
  • консультування з питань законодавчого регулювання діяльності фінансових установ в Україні;
  • правовий супровід створення бізнесу на фінансовому ринку;
  • комплексний податковий і правовий супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав (угод M&A), послуги з отримання погоджень Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, НБУ придбання істотної участі у фінансовій компанії з переказу коштів, а також попередніх висновків і дозволів АМК України на узгоджені дії та концентрацію;
  • супровід процесу отримання необхідних дозволів і ліцензій на здійснення господарської діяльності в НБУ, Нацкомфінпослуг, АМК України;
  • повний або частковий супровід ведення кадрового діловодства;
  • побудову системи та ведення фінансового моніторингу;
  • проведення аудиторських перевірок (аудиту), надання консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також надання послуг з відновлення та ведення бухгалтерського обліку.
Share:
Анна Андреасян

Партнер Корпоративні фінанси Аудитор

Інесса Михальченко

Молодший партнер Корпоративні фінанси

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

By combining a single talented team with high ethical principles, our mission - to find the best solutions in the field of law, tax, finance, investment, and help integrate them into business processes

  • 15 years of professional experience specialising in banking and the finance market
  • Top 5 in Banking and Finance Law
  • Top 5 in IT
  • TOP 5 in corporate regulatory compliance
  • #1 Boutique Tax Consulting Law Firm of the Year in Ukraine

Services we offer

ico_48 Due Diligence

Команда Адвокатського бюро Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення та ліцензування фінансових компаній, які займаються переказом коштів, а також правову підтримку при отриманні дозвільних документів, необхідних для роботи платіжних систем і систем електронних грошей.

ico_49 Комплаєнс. Ризик-менеджмент

У сучасних економічних умовах поєднання ефективної системи управління бізнесом із системою своєчасного виявлення потенційних ризиків, таких як  фінансові, операційні та бізнес-ризики, є запорукою побудови і розвитку сталого бізнесу.