Forensic

Успешное ведение бизнеса зависит не только от профессиональной деятельности топ-менеджеров и персонала компании, но и принятия эффективных решений его владельцами. При этом, принятие быстрых, а главное, правильных решений зависит от анализа внутренней и внешней среды компании. В такой ситуации проведение Forensic – экспертиз (расследований) позволяет не только выявить потери прибыли из-за неэффективного ведения бизнес-процессов или в связи с совершением корпоративных мошенничеств, но и предотвратить указанным рискам в будущем.

В рамках данной услуги мы осуществляем:

  • Проведение Forensic – расследований (экспертиз), которые включают:
    • первичную проверку деятельности компании и выявление зон риска
    • анализ и оценка внутренних процедур и политик
    • аудит финансового состояния компании. Оценка финансовых потерь
    • выявление возможных фактов мошенничества, коррупции, завладения активами компании
  • Проведение корпоративного Compliance:
    • консультирование по вопросам управления рисками в сфере корпоративного бизнеса
    • анализ корпоративной структуры, международное структурирование
    • анализ связанных лиц, в том числе ассоциированных и аффилированных лиц
    • соблюдение корпоративных процедур, политик, стандартов
  • Разработка и внедрение антикоррупционных процедур и процедур противодействия корпоративному мошенничеству
  • Разработка корпоративных стандартов и деловой этики, а также положений по управлению рисками:
    • внутренних правил и процедуры организации работы компании
    • организация внутреннего аудита
  • Проведение юридических и финансовых экспертиз по вопросам розыска активов и обязательств
  • Правовые и финансовые Due-Diligence
  • Legal & Financial Opinion
  • Судебное и внесудебное урегулирование
    • судебная и внесудебная защита прав, законных интересов собственников, топ-менеджеров
    • оценка ущерба, упущенной выгоды
    • сопровождение процесса рассмотрения хозяйственных, корпоративных споров в судах различных инстанций и юрисдикций
Share:
Igor Lynnyk

Senior partner

Head of “Gryphon Legal”

Law firm

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

Services we offer

Due Diligence

Учреждение и развитие бизнеса предполагает совершение различного рода сделок купли-продажи активов, корпоративных прав (акций), реструктуризации активов и долговых обязательств, реорганизации бизнеса, в том числе сделок слияния и поглощения (M&A) и др. Для своевременного выявления всех возможностей и рисков, связанных с осуществлением указанных соглашений и трансакций, важно вовремя провести комплексный правовой, финансовый, налоговый анализ (Due Diligence) […]

Compliance

One of the key elements of a successful business operation is the availability of the effective system of timely identification of potential financial, tax, operational, criminal and other business risks. Financial, tax, legal audits and other types of compliance checks, the so-called Compliance Procedures, help to achieve this. In this practice we carry out Due […]

Strategic Consulting

The dynamics of business activities have a direct affect its success. Management must pay close attention to building efficient systems and controls, and monitoring company development and changes. Identifying weaknesses, forming company tactics and strategies to stimulate growth, and streamline operations protects the business as a whole.

Deals and Transactions. Commercial Activity Support

We provide legal support for dissolution (liquidation) of enterprises, including financial institutions, financial and industrial groups, agricultural holdings, agricultural companies, large retail chains, business associations, corporations, concerns, etc., always taking into account the legal and tax risks, creditors’ claims, and the rights and interests of their participants (members, shareholders) and successors.

Business Founding. Regulatory Compliance

Successful business management involves not only the adoption of effective management decisions, but also their effective implementation. To this end, it is essential to carry out regular and qualitative analyses of the business, its financial condition, current and planned transactions, the business environment, and business processes.

Financing and Investment Agreements

Our team helps determine the most effective solutions for businesses, helps identify unscrupulous intentions of contractors and business partners, as well as helps settle disputes and conflicts.

Support Of Deals And Transactions

We support the development of implementation strategies for individual deals and transactions, and analyse them for economic benefit and different risks.

Corporate planning and business structuring

To build a profitable and transparent business and maintain effective management control over it, it is important to implement measures which optimise corporate governance of the company.

Business Restructuring

Every business owner eventually faces the necessity of restructuring, whether for business expansion, entering new markets, minimising financial risks, the prompt solving of problem situations, or business recovery.