Corporate finance

Due Diligence

Due Diligence

Учреждение и развитие бизнеса предполагает совершение различного рода сделок купли-продажи активов, корпоративных прав (акций), реструктуризации активов и долговых обязательств, реорганизации бизнеса, в том числе сделок слияния и поглощения (M&A) и др.

Для своевременного выявления всех возможностей и рисков, связанных с осуществлением указанных соглашений и трансакций, важно вовремя провести комплексный правовой, финансовый, налоговый анализ (Due Diligence) сделки, контрагента, его активов, обязательств и деловой репутации.

В рамках данной практики мы осуществляем:

Регуляторный Due Diligence:

  • комплаенс-контроль соблюдения требований корпоративного, банковского, налогового и иного законодательства
  • анализ необходимости получения разрешений/лицензий (НБУ, Нацкомфинуслуг, НКЦБФР, АМК)
  • сопровождение построения прозрачной корпоративной структуры
  • анализ соблюдения профессиональных требований и требований к деловой репутации собственников и управленческого персонала

Корпоративный Due Diligence:

  • анализ структуры собственности компании, выявление ассоциированных, аффилированных и других связанных лиц
  • анализ системы корпоративного управления
  • анализ деловой репутации топ-менеджмента и учредителей (акционеров)
  • комплаенс-контроль законности и соответствия решений корпоративных органов управления
  • комплаенс-контроль соблюдения корпоративных процедур, политик, стандартов

Корпоративный Due Diligence:

  • анализ локальных и трансграничных сделок и транзакций
  • анализ внутрикорпоративных сделок и транзакций, их экономической целесообразности
  • аналіз договоров о праве собственности на корпоративные права (акции) предприятия
  • комплаенс-контроль законности хозяйственных операций и сделок
  • анализ сделок M&A, а также сделок реструктуризации активов и обязательств
  • анализ правомерности осуществления хозяйственной деятельности предприятия (наличие необходимых лицензий, разрешений и сертификатов);
  • анализ соглашений, договоров, контрактов на предмет наличия признаков контроля или координации конкурентного поведения, определение связанных с этим правовых и налоговых рисков

Кадровый Due Diligence, в частности, анализ на соответствие трудовому законодательству:

  • кадровых документов компании
  • порядка оформления трудовых отношений с сотрудниками
  • приказов по личному составу
  • положений о предоставлении отпусков, премирование, должностных инструкций и других внутренних положений и инструкций
  • других кадровых вопросов

Финансовый Due Diligence, в частности, анализ:

  • ликвидности активов и обязательств, соблюдение финансовых нормативов и показателей, достаточности капитала
  • источников происхождения средств конечных бенефициаров
  • соблюдения требований налогового законодательства
  • системы внутреннего контроля
  • системы документооборота
  • доходов и расходов
  • кредитного портфеля и обеспечений
  • движения денежных средств
  • инвестиционных проектов

Due Diligence недвижимости:

  • анализ правоустанавливающих и иных разрешительных документов на объект недвижимости
  • анализ правоустанавливающих и иных разрешительных документов на земельный участок
  • мониторинг государственных реестров по установлению действительного статуса объекта недвижимости и деловой репутации продавца
  • оценка возможных рисков при купле-продаже объекта недвижимости
Share:
Helen Lynnyk

Керуючий партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

Tetiana Petrenko

Due Diligence

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

Services we offer

Compliance

One of the key elements of a successful business operation is the availability of the effective system of timely identification of potential financial, tax, operational, criminal and other business risks. Financial, tax, legal audits and other types of compliance checks, the so-called Compliance Procedures, help to achieve this. In this practice we carry out Due […]

Forensic

Успешное ведение бизнеса зависит не только от профессиональной деятельности топ-менеджеров и персонала компании, но и принятия эффективных решений его владельцами. При этом, принятие быстрых, а главное, правильных решений зависит от анализа внутренней и внешней среды компании. В такой ситуации проведение Forensic – экспертиз (расследований) позволяет не только выявить потери прибыли из-за неэффективного ведения бизнес-процессов или […]

Strategic Consulting

The dynamics of business activities have a direct affect its success. Management must pay close attention to building efficient systems and controls, and monitoring company development and changes. Identifying weaknesses, forming company tactics and strategies to stimulate growth, and streamline operations protects the business as a whole.

Deals and Transactions. Commercial Activity Support

We provide legal support for dissolution (liquidation) of enterprises, including financial institutions, financial and industrial groups, agricultural holdings, agricultural companies, large retail chains, business associations, corporations, concerns, etc., always taking into account the legal and tax risks, creditors’ claims, and the rights and interests of their participants (members, shareholders) and successors.

Business Founding. Regulatory Compliance

Successful business management involves not only the adoption of effective management decisions, but also their effective implementation. To this end, it is essential to carry out regular and qualitative analyses of the business, its financial condition, current and planned transactions, the business environment, and business processes.

Financing and Investment Agreements

Our team helps determine the most effective solutions for businesses, helps identify unscrupulous intentions of contractors and business partners, as well as helps settle disputes and conflicts.

Support Of Deals And Transactions

We support the development of implementation strategies for individual deals and transactions, and analyse them for economic benefit and different risks.

Corporate planning and business structuring

To build a profitable and transparent business and maintain effective management control over it, it is important to implement measures which optimise corporate governance of the company.

Business Restructuring

Every business owner eventually faces the necessity of restructuring, whether for business expansion, entering new markets, minimising financial risks, the prompt solving of problem situations, or business recovery.